Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Mesures de gestion du projet de réunion du Conseil d’administration
(par le 9ème Conseil d’administration tenu le 7 juin 2022)
Examiné et adopté à la quatrième réunion, en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de promouvoir davantage la normalisation de la gestion des cas de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Ces mesures sont spécialement formulées.
Article 2 la proposition mentionnée dans les présentes mesures fait référence au rapport et à d’autres documents soumis par le promoteur au nom de la proposition qui doivent être examinés et décidés par le Conseil d’administration de la société.
Article 3 le Département des affaires des valeurs mobilières de la société est le Département de la gestion centralisée des projets de loi soumis au Conseil d’administration (ci – après dénommé « Département de la gestion des projets de loi»), chargé d’orienter les activités, de superviser, d’inspecter et de résumer les propositions soumises au Conseil d’Administration pour examen, et d’examiner la conformité des propositions conformément aux présentes mesures (ci – après dénommé « Examen de la conformité»). Le promoteur de la proposition de réunion du Conseil d’administration de la société doit rédiger la proposition qui doit être soumise au Conseil d’administration pour examen conformément aux statuts et à la division interne des fonctions de la société, vérifier l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents de la proposition, et soumettre la proposition au Département de La gestion pour résumé après approbation conformément aux procédures spécifiées dans les mesures.
Article 4 les présentes mesures s’appliquent à la société et aux filiales contrôlantes.
Chapitre II contenu et éléments de la proposition
Article 5 aux fins des présentes mesures, on entend par promoteur:
Les actionnaires représentant individuellement ou collectivement plus d’un dixième des droits de vote de la société;
Plus d’un tiers des administrateurs;
Plus de la moitié des administrateurs indépendants;
Le Conseil des autorités de surveillance;
Président du Conseil d’administration;
Réunion du Président et du Bureau du Président;
Les comités spéciaux du Conseil d’administration;
Autres circonstances prévues dans les statuts.
Article 6 le contenu de la proposition de réunion du Conseil d’administration doit satisfaire aux conditions suivantes:
Ne pas enfreindre les dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs de l’État et relever du mandat du Conseil d’administration;
Il existe des questions claires et des questions de décision spécifiques;
Ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires;
Les propositions à soumettre au Conseil d’administration pour décision sont soumises aux procédures de délibération pertinentes conformément aux dispositions pertinentes. Lorsqu’un projet de réunion du Conseil d’administration portant sur des questions importantes doit être soumis à la procédure interne d’examen préalable de la société, le promoteur doit organiser à l’avance l’exécution de la procédure d’examen préalable conformément aux dispositions pertinentes de la société et la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Article 7 Les principaux types de procès – verbaux du Conseil d’administration sont les suivants:
Les prêts de financement;
Garantie externe;
Iii) opérations entre apparentés;
Achat ou vente d’actifs;
Investissement étranger;
La gestion financière confiée;
Nomination et révocation du personnel;
Plan de production et d’exploitation de l’entreprise;
La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social;
Autres propositions devant être examinées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 8 le projet de loi du Conseil d’administration se compose généralement de deux parties: le corps principal de la proposition et les annexes. Le texte de la proposition est obligatoire. Les annexes à la proposition sont des documents explicatifs supplémentaires pour le texte principal, y compris, sans s’y limiter, la description des documents, les annexes et les documents fournis par des tiers.
Article 9 le contenu de la proposition soumise au Conseil d’administration doit être clair sur le plan de l’objectif, complet sur le plan de la démonstration, complet sur le plan de l’information et conforme aux procédures, et doit fournir des documents détaillés et des explications détaillées sur le contenu de la proposition, y compris les propositions relatives à l’investissement, au financement, à la garantie, aux opérations entre apparentés et aux opérations sur actifs, ainsi qu’une lettre d’intention, un accord, un rapport d’analyse de faisabilité du projet, un rapport d’évaluation, un rapport d’audit et d’autres documents exigés par la société.
L’état d’avancement de la proposition doit comprendre le contexte et la base de la question, l’examen des unités concernées, les avis de recherche préalables du Comité du parti de la société, les avis de délibération du Bureau du Président de la société, les avis consultatifs des comités spéciaux, la faisabilité, la nécessité et l’analyse des risques de la proposition, ainsi que l’énoncé clair des résolutions du Conseil d’administration, etc.;
Procès – verbal de la réunion du Comité du parti et du Bureau du Président de la société;
Les documents d’approbation des décisions internes antérieures de la société (y compris la page d’approbation officielle de la société) ainsi que le texte et les annexes de la proposition;
Autres documents justificatifs.
Chapitre III Présentation et examen des propositions
Article 10 l’unit é de gestion de la proposition soumet au Président du Conseil d’administration, après examen et approbation par le Secrétaire du Conseil d’administration, une demande de convocation du Conseil d’administration sur la base du plan de réunion du Conseil d’administration collecté.
Article 11 en ce qui concerne les questions de rapport soumises au Conseil d’administration pour examen, le rapport de proposition est soumis avec l’approbation des dirigeants responsables, du Président et du Président de la société.
Chapitre IV Présentation et rapport des propositions
Article 12 en principe, le promoteur soumet les documents de proposition au Département administratif de la proposition 10 jours avant la réunion ordinaire (5 jours avant la réunion intérimaire).
Article 13 les propositions de la réunion du Conseil d’administration sont signalées par le promoteur, ou le chef de la société ou la personne responsable de l’unit é de traitement peut être chargé de faire rapport en son nom.
Article 14 Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la proposition est mise en oeuvre par le Président ou l’unit é désignée par le Conseil d’administration. Les propositions qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale pour examen continuent d’être soumises à l’Assemblée générale conformément aux procédures prescrites.
Chapitre V divulgation de l’information et gestion des initiés
Article 15 Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la société s’acquitte en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société. Article 16 les informations relatives au contenu de la proposition, à l’état du vote, à la résolution, au procès – verbal et à d’autres questions relatives au fonctionnement et aux finances de la société ou qui n’ont pas été divulguées publiquement (c’est – à – dire qu’elles n’ont pas été publiées dans les médias désignés pour la divulgation de l’information de la société et sur le site Web d’information de Big tide) et qui peuvent avoir une grande influence sur le prix de transaction des actions de la société et de ses dérivés sont
Conformément aux dispositions du système de confidentialité et de gestion des informations privilégiées de la société, avant l’annonce de la résolution du Conseil d’administration, les initiés aux informations privilégiées s’acquittent de leurs obligations de confidentialité en stricte conformité avec le système de confidentialité et de gestion des informations privilégiées de la société, ne divulguent pas le contenu de La proposition et de la résolution, n’achètent pas et ne vendent pas d’actions de la société en utilisant des informations privilégiées, afin d’empêcher la négociation à court terme d’actions de la société dans une période sensible et dans un délai de six mois. Il est interdit d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations d’initiés ou de suggérer à d’autres d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations.
Article 17 lorsqu’un procès – verbal d’une réunion du Conseil d’administration porte sur des secrets d’État, il est traité en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de l’État. En ce qui concerne les informations privilégiées de l’entreprise, le Département de la gestion des propositions met en œuvre le rappel confidentiel et l’enregistrement du personnel qui connaît les informations. Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 18 les mesures sont élaborées et révisées par le Département de la gestion des propositions de la réunion du Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration.
Article 19 la gestion des propositions des comités spéciaux du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est effectuée par référence.
