Code du titre: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) titre abrégé: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) numéro d’annonce: 2022 – 30 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le neuvième Conseil d’administration de la société.
Iii) légalité et conformité de la réunion
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 26 avril 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres documents normatifs ainsi qu’aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 28 juin 2022; Les heures précises de vote par Internet sont les suivantes:
À tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée
Mercredi 22 juin 2022.
Participants
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la fin de l’après – midi du 22 juin 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ou leurs mandataires autorisés. 2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence, bâtiment 1, Fenghua Electronic Industrial City, no 18, Fenghua Road, Zhaoqing, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de réunion
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif:
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
7.00 proposition de modification des statuts √
8.00 proposition relative à l’élection de M. Li Xiao en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
9.00 proposition relative à l’élection de M. Shen jianfang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
10.00 proposition concernant l’élection de M. Gao Feng comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration √
11.00 proposition relative à l’élection de M. Zhang Dawei en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
12.00 proposition de modification du système de contrôle interne partiel (vote Article par article) √ (nombre de sous – propositions: 3)
12.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.02 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
12.03 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Description
1. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième et à la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration en 2022 et à la première et à la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes publiées par la société dans les médias désignés pour la divulgation d’informations les 28 avril et 8 juin 2022.
2. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. La proposition 7 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers (y compris) des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs des sociétés cotées et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
4. Les propositions 8 à 11 ci – dessus sont soumises à l’examen et à l’adoption de la proposition 7 et la proposition 12 est mise aux voix une par une.
5. The qualifications and independence of Mr. Gao Gao, The Independent Director candidate corresponding to the above – mentioned Proposal 10, shall be registered and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection, and the General Assembly of Shareholders may vote.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, le certificat de représentant légal et la carte d’identité du participant; Les actionnaires individuels doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte de compte d’actionnaire, leur certificat de participation et leur carte d’identité personnelle. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Temps d’inscription
Du 23 au 24 juin 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
Lieu d’enregistrement
Corporate Securities Affairs Department.
Exigences relatives aux documents à présenter lors de l’enregistrement et du vote des personnes chargées d’exercer le droit de vote
L’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant; Les actionnaires individuels doivent présenter leur carte de compte d’actionnaire, leur procuration et leur carte d’identité personnelle. Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur la procuration.
Coordonnées
Tel: 0758 – 2844724; Fax: 0758 – 2865223; Contact: Liu yanchun, Zhang Zhihui.
Frais de réunion
Les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes pendant une demi – journée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le processus de fonctionnement.
Documents à consulter (i) résolutions des deuxième et quatrième réunions du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022; Résolutions des première et deuxième réunions du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022. Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Conseil d’administration 8 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 360636; Titre abrégé du vote: Fenghua vote.
Remplir les avis de vote
1. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 2. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin
Le 28 juin 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter
À tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 28 juin 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. (Mme) à assister à Guangdong au nom de mon Unit é (moi – même).
L’Assemblée générale annuelle 2021 de Fenghua Hi – tech Co., Ltd. Exerce le droit de vote en son nom. Le client vote sur les propositions suivantes (cochez « √ » sous les avis de vote correspondants):
Commentaires sur la proposition Code de l’avis de vote nom de la proposition cocher la même colonne de rejet peut voter pour le droit de vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif:
1.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 √
7.00 proposition de modification des statuts √
8.00 proposition relative à l’élection de M. Li Xiao en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
9.00 proposition relative à l’élection de M. Shen jianfang en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
10.00 proposition concernant l’élection de M. Gao Feng comme administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration √
11.00 proposition relative à l’élection de M. Zhang Dawei en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration √
12.00 proposition de modification du système de contrôle interne partiel (vote Article par article) √ (nombre de sous – propositions: 3)
12.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
