Code du titre: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) titre abrégé: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) numéro d’annonce: 2022 – 26 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) La procédure de convocation du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La réunion et les questions décidées sont légales et efficaces. Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées par vote:
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la modification, veuillez consulter les « modifications aux statuts » et les « statuts » (révisés en juin 2022) publiés par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
La proposition relative à l’élection des administrateurs a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins de développement de la société, il est convenu d’élire M. Li Xiao, M. Shen jianfang et M. Zhang Dawei comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société, et M. Gao Feng comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société, dont Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la neuvième session du Conseil d’administration de la société.
M. Gao Feng, le candidat à l’administrateur indépendant susmentionné, n’a pas d’objection à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société avant d’être examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen; M. Gao Feng n’a pas obtenu le certificat pertinent reconnu par la Bourse de Shenzhen et s’est engagé à participer à la dernière formation des administrateurs indépendants et à obtenir le certificat pertinent reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Jusqu’à présent, le neuvième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs. Le nombre d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel est d’un, ce qui ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et doit être soumise à l’approbation préalable de la proposition de modification des statuts. Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, M. Li Xiao, M. Shen jianfang, M. Zhang Dawei et M. Gao Feng, sont présentés en annexe. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de l’entreprise, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn). Le vote sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée a été examiné et adopté: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer l’efficacité du travail, le Conseil d’administration de la société a convenu d’autoriser l’équipe de direction de la société à être responsable de la mise en œuvre concrète des questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée dans le cadre des délibérations du Conseil d’administration. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée publiée par la société le même jour dans les médias d’information désignés.
La proposition relative à la formulation et à la révision d’une partie du système de contrôle interne a été examinée et approuvée. Compte tenu des besoins de développement de la société, afin d’améliorer encore la gestion, il a été convenu de formuler les mesures de gestion de la proposition du Conseil d’administration de la société, les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration de la société, les dispositions de gestion des dons extérieurs de la société, et de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le règlement intérieur de l’Assemblée du Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les modifications susmentionnées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails sur le système de contrôle interne nouvellement formulé et à modifier, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Conseil d’administration 8 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant de la société
1. Li Xiao (candidat au poste de directeur): homme, né en avril 1984, de nationalité chinoise, titulaire d’une maîtrise.
De novembre 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur général de China Mobile Investment and Innovation Investment Management Co., Ltd.; Actuellement, il est également Directeur général et chef de l’équipe des technologies de l’information et des communications de China Investment and Investment Management Co., Ltd., Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) administrateur indépendant, Novogene Co.Ltd(688315) , Hangzhou Mdk Opto Electronic Corporation Limited(688079) Directeur et Directeur de kunchi Yue Guan Equity Investment Management (Dongguan) Co., Ltd. Il a été analyste à Goldman Sachs Goldman Sachs Co., Ltd., Vice – Gestionnaire des investissements à Hopu Investment Fund et gestionnaire des investissements à Aerospace Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
2. Shen jianfang (candidat au poste de directeur): homme, né en août 1955, de nationalité chinoise, emba, CEIB, ingénieur principal au niveau du professeur, bénéficiant d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État.
Il est actuellement membre du Comité technique et membre de l’Académie internationale des sciences de la qualité de China Investment and Investment Management Co., Ltd., et il est également Directeur de Weilai Holdings Co., Ltd. Et Directeur de Shenyang Blower Group Co., Ltd. Fonctions antérieures: Secrétaire du Comité du parti et Président de SHANGHAI HAILI (Group) Co., Ltd., Président de SHANGHAI HAILI Electric Appliance Co., Ltd., Vice – Président de la China Household Appliance Industry Association, Président de la Shanghai Household Appliance Industry Association et Vice – Président de la Shanghai Quality Association.
3. Gao Feng (candidat au poste de directeur indépendant): né en juillet 1977, de nationalité chinoise, titulaire d & apos; une maîtrise.
Il est actuellement Directeur général de Shenzhen ouye Semiconductor Co., Ltd. Fonctions antérieures: Département de la gestion des investissements, secrétariat du Conseil d’administration de Huawei Investment Holdings Co., Ltd., Directeur financier de Huawei Technology Investment Center (Pays – Bas), Directeur général du Département de l’analyse, de la prise de décisions et du nouveau projet de wezhong Bank.
4. Zhang Dawei (candidat au poste de directeur): homme, né en juillet 1964, de nationalité chinoise, titulaire d & apos; un baccalauréat en droit.
Depuis août 2016, il est Directeur général de Guangdong hengkuo Investment Management Co., Ltd. Actuellement, il est également le représentant du partenaire exécutif de Guangdong hengjiahe Investment Partnership (Limited Partnership) et le représentant du partenaire exécutif de Guangzhou hengkuo Investment Partnership (Limited Partnership). Il a également été Directeur des opérations en capital de Guangdong hengjian Investment Holdings Co., Ltd.
À l’exception des postes susmentionnés, les administrateurs non indépendants et les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés n’ont aucune autre relation avec la société, les actionnaires détenant plus de 5%, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Aucun des candidats susmentionnés n’a été exclu de l’exercice des fonctions d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, et il n’y a pas eu de « mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le délai n’a pas expiré», « Il a été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée, le délai n’a pas expiré», « Il a été sanctionné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières au cours « a été publiquement réprimandé par la Bourse des valeurs au cours des trois dernières années ou a fait l’objet de plus de trois avis de critique», « a fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi et de la réglementation, et n’a pas encore d’avis de conclusion clair», « a été publié par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et non fiables sur le marché des valeurs mobilières à terme ou a été inscrit par le
