Code du titre: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) titre abrégé: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) numéro d’annonce: 2022 – 27 Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La réunion et les questions décidées sont légales et efficaces.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote: premièrement, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée a été examinée et approuvée. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée par la société était favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds. N’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de l’entreprise; La procédure de prise de décisions est conforme aux dispositions pertinentes et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires et des petits et moyens investisseurs de la société. Il est convenu que la société utilisera les fonds propres inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 30% de l’actif net vérifié de la société en 2021 au cours des 12 prochains mois pour effectuer la gestion financière confiée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Conseil des autorités de surveillance 8 juin 2022
