Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) statuts
(le 7 juin 2022, tel que révisé à la 4e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022, il doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération)
Juin 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires Section 1 actionnaires Section 2 Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 15 section VII sollicitation du droit de vote par procuration 21 chapitre V Conseil d’administration 23 section 1 administrateurs 23 section II administrateurs indépendants 26 section III Conseil d’administration 30 section IV Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VI Comité du parti 38 Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs Section 2 Conseil des autorités de surveillance Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système financier et comptable, répartition des bénéfices… Section II audit interne Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 avis et annonces 48 section I avis… 48 Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Section 1 fusion, scission, augmentation ou diminution du capital 49 section II Règlement et liquidation Chapitre XII Modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 522.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommé « Constitution du parti») et à d’autres dispositions pertinentes, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Préparer les statuts du Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
Le 8 mars 1994, la société a été établie par voie de collecte de fonds dirigée avec l’approbation du Gouvernement populaire de la province de Guangdong dans la réponse officielle à l’approbation de la création de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Enregistré auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province de Guangdong et obtenu une licence commerciale portant le numéro 44 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 1279.
Article 3 la société a émis 13,5 millions d’actions ordinaires RMB au public pour la première fois le 8 novembre 1996 avec l’approbation de la c
Le 4 janvier 1998, la société a distribué 913,11 millions d’actions ordinaires du RMB à tous les actionnaires avec l’approbation de la c
Le 11 avril 2000, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le 13 novembre 2014, la société a émis 136363 636,00 actions d’actions ordinaires de RMB à six investisseurs spécifiques sous réserve de l’approbation de la c
Le 2 novembre 2015, avec l’approbation de la réponse sur l’approbation Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) d’acheter des actifs et de recueillir des fonds de soutien pour l’émission d’actions à Zhuhai lvshui Qingshan Investment Co., Ltd. (zjh [2015] No 2390) de la c
Le 31 mars 2022, la société a approuvé la réponse de la c
Article 4 nom chinois de la société: Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) . Nom anglais de l’entreprise: Guangdong fenghuaadvanced Technology (HOLDING) Co., Ltd. Article 5 adresse de l’entreprise: Fenghua Electronic Industrial City, no.18, Fenghua Road, Zhaoqing, Guangdong Code Postal: 526020
Lieu d’affaires 1: Fenghua Electronic Industrial City, no 18, Fenghua Road, Zhaoqing City, Guangdong Province;
Lieu d’affaires 2: mugang Street, Duanzhou District, Zhaoqing City, Guangdong Province Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Xianghe Industrial Park
Article 6 le capital social de la société est de 115701321100 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 le capital total de la société est divisé en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et qui lient la société, les actionnaires, les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 11 conformément aux dispositions de la Constitution du parti et du droit des sociétés, la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois et joue un rôle central dans la direction et la politique de la société. L’entreprise doit établir l’Organisation de travail du parti et affecter un certain nombre de membres du personnel des affaires du parti. L’Organisation du parti et l’effectif doivent être inclus dans l’Organisation de gestion et l’effectif de l’entreprise. Les dépenses de travail de l’Organisation du parti doivent être incluses dans le budget de l’entreprise et imputées sur les dépenses de gestion de l’entreprise.
Article 12 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de l’entreprise est de normaliser l’exploitation et l’exploitation conformément à la loi, de prendre l’intérêt supérieur de l’entreprise et de tous les actionnaires comme Code de conduite, de se fonder sur le développement durable à long terme de l’entreprise, de mobiliser et d’utiliser largement toutes sortes de ressources, de développer et de développer des produits de haute technologie de haute qualité et de haute valeur ajoutée, et de s’efforcer de devenir un fournisseur mondial de premier ordre pour l’intégration des produits de base de l’information électronique et des solutions. Article 14 sous réserve de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société, le champ d’activité de la société comprend la recherche, le développement, la production et la vente de nouveaux types de composants électroniques de haute technologie, de circuits intégrés, de matériaux électroniques, d’équipements électroniques spéciaux, d’instruments et d’équipements de réseau informatique, de transfert de haute technologie et de services de conseil. Gérer l’exportation et la production de produits mécaniques et électriques, d’équipements complets et de technologies connexes produits par l’entreprise, ainsi que l’importation de matières premières et auxiliaires, d’équipements mécaniques, d’instruments et d’instruments, de pièces de rechange, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à la recherche scientifique (conformément au Document ywjz [1999] No 381); Exercer des activités commerciales en Chine (lorsque les lois, les règlements administratifs ou les décisions du Conseil d’État l’interdisent, il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales; lorsque les lois, les règlements administratifs ou les décisions du Conseil d’État ne prévoient pas d’autorisation, les projets d’exploitation sont choisis de manière indépendante Pour exercer des activités commerciales).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 le principe de l’ouverture, de l’équité et de l’équité est appliqué à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de shenzhen»).
Article 19 le nombre total d’actions ordinaires du RMB autorisées à être émises au moment de la création de la société est de 40 millions d’actions, dont 29 317000 actions ont été émises aux sponsors Guangdong Zhaoqing Fenghua Development Co., Ltd., Zhaoqing Weijin Electronics Co., Ltd., Shenzhen Datong Industrial Group Co., Ltd., China Electronic Industry Technology Exchange Center, Guangdong International Talent Resource Development Service Co., Ltd. Et Guangdong Bank School City Credit Union. Cela représente 73,3% du total des actions ordinaires de la société qui peuvent être émises en RMB. En 1996, 1998, 2000, 2014, 2015 et 2022, avec l’approbation de la c
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 1157013211, toutes des actions ordinaires.
La société peut, en temps voulu, émettre des actions privilégiées et modifier les statuts conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société émet des actions privilégiées, les actions privilégiées émises ne doivent pas dépasser 50% du total des actions ordinaires de la société et le montant du financement ne doit pas dépasser 50% de l’actif net avant l’émission. Les actions privilégiées rachetées ou converties ne sont pas incluses dans le calcul. La société n’émet pas d’actions privilégiées convertibles en actions ordinaires.
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes: (i) réduire le capital social de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital; Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée; La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 24 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans les 10 jours suivant l’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date d’établissement de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et leurs modifications.
