Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration
(par le 9ème Conseil d’administration tenu le 7 juin 2022)
Examiné et adopté à la quatrième réunion, en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636)
Article 2 Le terme « autorisation» employé dans le présent système désigne le fait que le Conseil d’administration, sous réserve des lois, règlements et documents normatifs et en combinaison avec les besoins réels de l’exploitation et de la gestion de la société et conformément aux règlements et procédures pertinents, délègue à la direction le pouvoir de prendre des décisions sur certaines questions relevant de ses pouvoirs.
Article 3 l’autorisation du Conseil d’administration à la direction est soumise aux principes suivants:
Principe de l’autorisation prudente: l’autorisation donne la priorité aux exigences de l’objectif de prévention des risques et est strictement contrôlée; Principe de limitation de la portée de l’autorisation: l’autorisation doit être strictement limitée à la portée de l’autorisation de l’Assemblée générale au Conseil d’administration et ne doit pas dépasser la portée de l’autorisation de l’Assemblée générale au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration n’autorise pas la direction à prendre des décisions en vertu des pouvoirs statutaires du Conseil d’administration;
Principe d’ajustement en temps opportun: l’autorité d’autorisation reste relativement stable pendant la durée de validité de l’autorisation et est ajustée en temps opportun en fonction de l’évolution des facteurs internes et externes et des besoins en matière de gestion opérationnelle;
Principe d’un suivi efficace: le Conseil d’administration supervise et inspecte l’exécution des autorisations afin d’assurer un suivi efficace de l’exécution des autorisations.
Chapitre II champ d’application de l’autorisation
Article 4 dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, la direction de la société peut, au nom du Conseil d’administration, délibérer et prendre des décisions sur des questions pertinentes au moyen d’une réunion de la direction ou d’une procédure d’approbation des documents, et les administrateurs internes de la société supervisent la procédure de prise de décisions. Les questions qui ne relèvent pas du mandat du Conseil d’administration sont soumises au Conseil d’administration pour examen après qu’il a formulé des avis mûrs et unifiés. En ce qui concerne les « trois questions importantes et une grande question», il est nécessaire de faire rapport au Comité du parti de la société pour étude préalable avant de soumettre la procédure de décision du Conseil d’administration.
Article 5 sous réserve des lois et règlements pertinents, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, les questions suivantes sont examinées et approuvées par la direction autorisée par le Conseil d’administration:
(Ⅰ) Le pouvoir décisionnel quotidien en matière de production, d’exploitation et de gestion (y compris l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que la vente de produits, de marchandises et d’autres activités commerciales liées à l’exploitation quotidienne).
Mettre en œuvre le plan de production annuel, le plan d’investissement, le budget financier et le plan de règlement final ainsi que les dépenses en capital dans le cadre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration.
Formuler des systèmes, des mesures ou des règles de mise en œuvre pertinents pour l’exploitation et la gestion de la société sur la base du système de gestion de base (à l’exception de ceux qui doivent être soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux exigences pertinentes).
Employer ou licencier d’autres personnes que les directeurs des départements fonctionnels, des centres et des succursales de la société conformément aux statuts.
Autres questions autorisées par les statuts ou le Conseil d’administration.
En ce qui concerne la garantie externe, la gestion financière confiée et l’aide financière fournie à l’étranger, quel que soit le montant, elle doit être examinée par le Conseil d’administration et, si elle satisfait aux exigences de l’Assemblée générale des actionnaires, elle doit également être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III Gestion et supervision des autorisations
Article 6 les questions d’autorisation sont divisées en questions d’autorisation à long terme et en questions d’autorisation temporaire.
Les questions d’autorisation à long terme sont celles spécifiées dans les mesures. Les questions d’autorisation temporaire sont autorisées par le Conseil d’administration à la direction par résolution du Conseil d’administration. Le contenu de l’autorisation doit être clair et spécifique.
Article 7 la direction exerce les pouvoirs conférés par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes de la société. Parmi eux, les questions qui doivent faire l’objet d’une étude et d’une discussion préalables par le Comité du parti doivent être examinées et approuvées par le Comité du parti avant la prise de décisions. En ce qui concerne les questions importantes concernant les intérêts vitaux des travailleurs de la société, les avis ou suggestions pertinents du Congrès des travailleurs de la société ou du syndicat sont entendus.
Article 8 la direction exerce ses pouvoirs en stricte conformité avec le champ d’application de l’autorisation. Dans le cadre de l’autorisation, la direction a le droit d’ajuster et d’affiner les questions autorisées en fonction de la situation réelle. Organiser la mise en œuvre après la prise de décisions sur les questions autorisées conformément aux règlements. Article 9 l’état d’avancement de la mise en oeuvre est communiqué en temps voulu et le système de rapport peut prendre deux formes: périodique et irrégulier. Faire rapport régulièrement. La Direction fait rapport au Conseil d’administration sur la mise en oeuvre des questions autorisées et des décisions du Conseil d’administration sur une base annuelle. En cas de rapport irrégulier, la direction doit fournir une rétroaction dynamique irrégulière sur l’exécution d’une question spécifique autorisée par le Conseil d’administration et faire rapport au Président du Conseil d’administration entre les sessions du Conseil d’administration.
Article 10 le Conseil d’administration a le droit d’ajuster dynamiquement les questions d’autorisation et les pouvoirs en fonction de la situation réelle et de superviser le processus décisionnel et l’exécution au niveau de la direction.
Article 11 en cas de changement important de l’environnement extérieur de l’objet de la décision d’autorisation qui s’écarte gravement de l’effet escompté de l’objet, la direction soumet l’objet au Conseil d’administration de la société pour décision.
Article 12 la direction s’acquitte fidèlement et diligemment de ses fonctions en stricte conformité avec le champ d’application de l’autorisation du Conseil d’administration. Lorsqu’elle exerce des activités d’exploitation et de gestion inappropriées ou au – delà du champ d’application de l’autorisation, elle rectifie en temps voulu. Si les circonstances sont graves, la responsabilité fait l’objet d’une enquête conformément aux dispositions pertinentes.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 13 ces mesures de gestion entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société, qui est chargé de leur interprétation et de leur révision.
Article 14 les questions non couvertes par les mesures administratives sont traitées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise de la csrc pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. En cas d’autres dispositions des Statuts concernant les fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration et de l’équipe de direction, ces dispositions s’appliquent.
