Code du titre: 001266 titre abrégé: hongying intelligent Announcement No.: 2022 – 019
Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd.
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 13e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration le 21 mai 2022 et l’a approuvée.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 approuvée en juin 2022
Le 15, l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été convoquée.
Étant donné que la situation épidémique à Shanghai demeure instable, afin de mettre en œuvre strictement la prévention et le contrôle de la situation épidémique,
Prendre les dispositions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des actionnaires, des mandataires des actionnaires et des autres participants;
Lorsque les droits et intérêts légitimes des actionnaires sont protégés conformément à la loi et que la société participe à l’Assemblée générale des actionnaires pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies
Les précautions particulières sont les suivantes:
1. Il est suggéré que les actionnaires choisissent d’abord le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée.
Sur la base des exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Shanghai, afin de coordonner la prévention et le contrôle des épidémies dans les zones concernées,
Gérer, protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et des autres participants et réduire la concentration du personnel
Pour réduire le risque d’infection, il est recommandé que les actionnaires choisissent de participer au vote en ligne en priorité.
Assemblée générale.
2. Ajuster le mode de convocation de la réunion sur place en combinant le mode de communication et la réunion sur place.
Compte tenu des exigences actuelles de la politique de prévention et de contrôle des épidémies à Shanghai et de la réduction de l’agrégation, la méthode de convocation de l’Assemblée sur place est ajustée en combinant l’Assemblée de communication et l’Assemblée sur place. À la clôture de l’après – midi du 9 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit de participer. Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée par voie de communication sont priés de numériser le Code QR suivant pour compléter l’inscription à l’Assemblée le vendredi 10 juin 2022 de 9 h 30 à 16 h. Après l’approbation de l’identité des actionnaires participant à l’Assemblée, le numéro d’Assemblée de l’Assemblée de Tencent sera affiché sur la page. Les actionnaires qui obtiennent le numéro d’Assemblée ne doivent pas partager les informations d’accès à l’Assemblée avec d’autres. À ce moment – là, les actionnaires peuvent accéder à l’extrémité PC ou à l’extrémité mobile de l’Assemblée de Tencent par téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. Les données à fournir et à produire par les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires par voie de communication sont conformes aux exigences de l’Assemblée des actionnaires sur place. Les personnes qui assistent à l’Assemblée ou qui assistent à l’Assemblée par voie de communication sont réputées assister à l’Assemblée sur place. La méthode d’inscription et les précautions à prendre pour cette réunion sont modifiées en conséquence.
Les actionnaires et leurs mandataires qui n’ont pas terminé l’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription spécifiée ne pourront pas accéder à l’Assemblée par voie de communication, mais pourront participer à l’Assemblée par vote en ligne.
À l’exception de ce qui précède, l’heure de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la date d’enregistrement des capitaux propres, les questions à examiner et d’autres questions demeurent inchangées. Les questions relatives à la réunion sont rappelées.
Voici ce qui se passe:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place: mercredi 15 juin 2022 à 13 h 30, d & apos; une demi – journée. Heure du vote en ligne: 15 juin 2022, dont: heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure de négociation le 15 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place (y compris le mode de communication) et le vote en ligne sont adoptés pour la réunion.
Vote sur place (y compris les moyens de communication): y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’assister à la réunion en remplissant une procuration. Les personnes qui participent à la réunion par voie de communication ou qui n’y assistent pas sont réputées participer à la réunion sur place.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants. Les actionnaires choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 9 juin 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Jusqu’à 15 h le jeudi 9 juin 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd., Shanghai Song Industrial Zone a, no 470, jiujing Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées et les propositions soumises à l’Assemblée générale sont numérotées comme suit:
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Code la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
1,00 √
CAS
2.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
Modification du capital social, du type de société et de l’exploitation de la société
3.00 portée et modification des statuts et enregistrement industriel et commercial √
Projet de loi
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Modification du capital social de la société et modification des Statuts
5,00 √
Et traiter la proposition d’enregistrement industriel et commercial
À propos des administrateurs, des superviseurs et de la haute direction de la société en 2022
6,00 √
Proposition de rémunération du personnel
Discussion sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
7,00 √
CAS
À propos de l’intention de la société et de ses filiales de demander un crédit global à la Banque
8,00 √
Proposition de montant
1. La proposition 6.00 est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Toutes les autres propositions ont été examinées et adoptées à la 13e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration et à la 7e réunion intérimaire du premier Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de Juchao information le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
2. Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 3.00 et 5.00 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires et doivent être approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Note spéciale: la proposition 6.00 ci – dessus concerne la rémunération des administrateurs et des superviseurs. Les actionnaires liés se retirent du vote et n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
3. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
4. Au cours de cette réunion, les administrateurs indépendants de la société feront rapport aux administrateurs indépendants en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport, veuillez consulter le site Web d’information de la marée géante le même jour.
(www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Mesures d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
Mode d’enregistrement
1. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte de titres et son certificat de participation valide, et l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe II), sa carte de compte de titres du mandant, son certificat de participation valide et une copie de Sa carte d’identité;
2. Le représentant de l’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec sa carte d’identité, le certificat de qualification du représentant légal ou la procuration de la personne morale (annexe II), la carte de compte de titres, le certificat de participation valide et la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de La société;
3. Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire sur la base de la lettre, de la télécopie et de la copie numérisée des certificats susmentionnés.
4. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Questions relatives à l’enregistrement des réunions:
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 16 h le vendredi 10 juin 2022.
2. Mode d’inscription: les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée par voie de communication doivent numériser le Code QR suivant pour compléter l’inscription à l’Assemblée le 10 juin 2022 de 9 h 30 à 16 h.
3. Questions diverses:
Adresse de contact de la Conférence: Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd., Shanghai Song Industrial Zone a, no 470, jiujing Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai
Contact: Jiang Xiuwen
Tél.: 021 – 37829918
Fax: 021 – 51862016
Boîte aux lettres: [email protected].
Code Postal: 201615
4. Précautions:
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée ou de se connecter à la salle de réunion du réseau par voie de communication pour s’occuper des formalités d’inscription;
Frais d’assemblée: l’Assemblée durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée seront pris en charge par eux – mêmes. 5. Rappel spécial:
Au cours de la prévention et du contrôle de la pneumonie covid – 19, les actionnaires et les agents des actionnaires sont invités à prêter attention aux politiques de prévention et de contrôle et à encourager la participation à la réunion par le biais du vote en ligne ou de la communication à distance. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. La température corporelle normale, le Code de santé de Shanghai « Code d’application» et la carte de voyage de prévention de l’épidémie sont tous verts, et la participation sur place ne peut être effectuée qu’après présentation d’un certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures. Sinon, la participation sur place n’est pas autorisée. Veuillez coopérer.
Procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd.;
2. Résolution de la septième réunion intérimaire du premier Conseil des autorités de surveillance de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Annexe I du Conseil d’administration de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd. 8 juin 2022
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 361266 » et le vote est abrégé en « hongying vote ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si vous votez d’abord sur la proposition générale, puis sur les détails
