Code des valeurs mobilières: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: St zhongchang Announcement No.: 2022 – 070 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Avis de convocation de la troisième (II) Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de garantir les droits et intérêts légitimes de chaque promoteur, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’engage à surmonter toutes les difficultés et à ne pas reporter ou annuler l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juin 2022 pour quelque raison que ce soit, y compris un cas de force majeure, afin d’assurer la tenue normale de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
1. Convoyeur et procédure de convocation exécutée 1. Conseil des autorités de surveillance du convoyeur 2. Procédure de convocation exécutée
La société a tenu la 15e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance le 4 juin 2022 et a examiné et adopté des propositions telles que la révocation des administrateurs, et a écrit au Conseil d’administration de la société pour demander la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La 25e Assemblée du 10e Conseil d’administration tenue par la société le 6 juin 2022 a délibéré sur le projet de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires proposé par le Conseil des autorités de surveillance, et le Conseil d’administration a approuvé la proposition ci – dessus. Toutefois, le Conseil des autorités de surveillance a récemment tenu une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour la réélection des administrateurs et des superviseurs. Il est recommandé de réduire le nombre d’assemblées générales des actionnaires afin d’éviter le gaspillage inutile des ressources. Le Conseil d’administration ne convoquera pas d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il est suggéré que le Conseil des autorités de surveillance convoque lui – même une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour examiner conjointement les propositions pertinentes de réélection des administrateurs et des autorités de surveillance. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée des actionnaires: la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (III) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure: 14 h 30, 24 juin 2022
Lieu: Chambre 1901, No 978 waima Road, Huangpu District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 juin 2022
Jusqu’au 24 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. (vi) La méthode de vote implique la sollicitation des droits de vote (le cas échéant) Sans objet
Iii. Questions examinées par la Conférence
Examen des propositions et des types d’actionnaires votants à l’Assemblée générale
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de révocation du poste d’administrateur de la société cotée de M. Li qunnan (superviseur √)
Proposition du Conseil)
2 Proposition de révocation de M. Lu xiaotian en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée √
(proposition du Conseil des autorités de surveillance)
3 proposition de révocation de M. Zeng jianxiang du poste d’administrateur de la société cotée (3 √
Sheng Hongye Proposal)
4 proposition de révocation de M. Zhu congshuang du poste d’administrateur de la société cotée (3 √
Sheng Hongye Proposal)
5. Nomination et élection de M. Ling Yun en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
Proposition (proposition de sanshengye)
6 sur la nomination et l’élection de M. Fan Sherry en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
Projet de loi (proposition de sanshengye)
7 Nomination et élection de M. Ji Mingrui en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
Projet de loi (proposition de sanshengye)
8 proposition de révocation de M. Wu Biao du poste d’administrateur de la société cotée (Wulian √
Proposition yunk)
9 Proposition de révocation de M. Sun shuyuan du poste d’administrateur de la société cotée (V √)
Proposition de lianyunk)
10 proposition de révocation de M. Yang Bin du poste de superviseur de la société cotée (Wulian √
Proposition yunk)
11 sur la nomination et l’élection de M. Yan Kai Yu en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
Proposition (proposition de Wulian yunke)
12 nomination et élection de M. Song Yuanjie comme Superviseur non salarié du 10e Conseil d’administration √
Proposition relative à la question (proposition de Sansheng Hongye et Wulian yunke)
13 nomination et élection de M. Zhang chaobin en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
Proposition de règlement (proposition de taihehui)
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition 1 / 2 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les propositions 3 à 7 sont la proposition de l’actionnaire Shanghai Sansheng Hongye Investment (Group) Co., Ltd. Et les propositions 8 à 11 sont la proposition de l’actionnaire Wulian yunke Network Technology Center (Limited Partnership). La proposition 12 est une proposition conjointe des actionnaires Shanghai sanshengye Investment (Group) Co., Ltd. Et Wulian yunke Network Technology Center (Limited Partnership), tandis que la proposition 13 est une proposition de l’actionnaire taihehui Investment Management (Kunshan) Co., Ltd. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: propositions 1 à 13
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucune 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 4. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. V. participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) St zhongchang 2022 / 6 / 20
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat mandaté par le Coordonnateur. Autres membres du personnel
Mode d’enregistrement
1. Les actionnaires individuels présents en personne doivent présenter leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Si une autre personne est autorisée à assister à la réunion, elle doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire.
2. Si l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, le représentant légal ou son mandataire autorisé assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau de la personne morale et une carte de compte des actionnaires; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il fournit également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Temps d’inscription
Le 23 juin 2022, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Lieu d’enregistrement
Salle de réunion de la compagnie, 19F, 978 waima Road, Huangpu District, Shanghai
Vii. Questions diverses
1. À l’Assemblée générale, les actionnaires et leurs mandataires supportent eux – mêmes les dépenses engagées pour assister à l’Assemblée. La société n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires et des mandataires participant à l’Assemblée générale.
2. Coordonnées de la réunion:
Tel: 021 – 60715925
Fax: 021 – 60715926
E – mail: [email protected].
3. Les raisons pour lesquelles le superviseur, M. su daichao, s’est opposé à l’annulation de l’Assemblée générale des actionnaires et à la convocation d’une nouvelle Assemblée générale extraordinaire des actionnaires sont les suivantes: (1) conformément à l’article 100 du droit des sociétés et à l’article 43 des statuts, l’Assemblée générale des actionnaires doit se tenir dans les deux mois (c. – à – D. avant le 10 juin 2022) suivant la date à laquelle le Conseil d’administration de la société cotée a reçu la demande de sanshengye (10 avril 2022). Le Conseil des autorités de surveillance de la société cotée a annulé l’Assemblée générale des actionnaires sans autorisation, en violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Conformément à l’article 9 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 48 des statuts, l’annulation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil des autorités de surveillance exige le consentement du promoteur, sanshengye, mais après vérification, sanshengye a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec l’annulation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions de l’article 53 du droit des sociétés et de l’article 144 des statuts, le Conseil des autorités de surveillance ne peut demander la révocation que des administrateurs qui enfreignent la loi et les règlements, et révoquer l’administrateur indépendant Lu xiaotian au motif qu’il n’a pas clairement planifié la voie de développement stratégique de la société, ce qui est manifestement contraire aux lois et règlements et porte atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
La personne responsable de la divulgation de l’information de la société qui, tout en sachant qu’il y a des faits illégaux et illégaux dans l’annulation de l’actionnaire et la révocation de l’administrateur indépendant, persiste à faire une annonce publique de divulgation assume les responsabilités pertinentes.
Le Conseil des autorités de surveillance soumet l’ancienne proposition de délibération du 10 juin à la nouvelle Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Conformément aux statuts, le Conseil d’administration doit d’abord demander au Conseil d’administration de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec le Conseil des autorités de surveillance pour convoquer l’Assemblée elle – même. Le Conseil des autorités de surveillance décide de soumettre l’ancienne proposition de délibération du 10 juin à la nouvelle Assemblée générale des actionnaires pour délibération sans demander l’avis du Conseil d’administration, ce qui constitue une violation grave.
M. Yang Bin, Président du Conseil des autorités de surveillance, et M. Tan Changyuan, superviseur du personnel, ont estimé que:
Conformément à l’article 57 des statuts, en cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique et en explique les raisons au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion. L’organisateur de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est le Conseil des autorités de surveillance de la société et il n’est pas nécessaire De demander l’avis de San Shengye sur l’annulation de l’Assemblée; Conformément à l’article 48 des statuts, les modifications apportées à la proposition initiale doivent être approuvées par les actionnaires concernés, et l’annulation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est pas une proposition de modification et l’approbation de sanshengye n’est pas requise. En outre, les propositions pertinentes ont été soumises à la troisième (II) Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a garanti les droits et intérêts légitimes des proposants et des actionnaires.
Conformément à l’article 144 des statuts, le Conseil des autorités de surveillance exerce les fonctions et pouvoirs suivants, y compris le droit de présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires; L’article 52 dispose que le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’il y a des questions précises et des résolutions spécifiques et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts; L’article 53 dispose que la société convoque une Assemblée générale et que le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société. Étant donné que la proposition de révocation des administrateurs est conforme à l’article 52 et que le Conseil des autorités de surveillance a le droit de présenter des propositions, la proposition de révocation des administrateurs présentée par le Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois et règlements pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a annulé l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et a convoqué une nouvelle Assemblée des actionnaires conformément à la loi et aux règlements pertinents du droit des sociétés et des statuts, et a engagé un cabinet d’avocats pour émettre un avis juridique spécial.
La proposition du Conseil des autorités de surveillance d’annuler l’Assemblée générale extraordinaire n’a pas annulé ses délibérations. La société a soumis la proposition de l’Assemblée générale extraordinaire et la proposition de révocation des administrateurs qui ont été examinées et adoptées à la 15e Assemblée du dixième Conseil des autorités de surveillance à la troisième (II) Assemblée générale extraordinaire en 2022 pour délibération. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a essentiellement garanti les droits et intérêts légitimes des proposants et des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil des autorités de surveillance
