Code du titre: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: St zhongchang No.: lin2022 – 068 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La 25e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 6 juin 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et participants le 4 juin 2022. La réunion est présidée par M. Zhu congshuang, Président du Conseil d’administration. Il y avait 8 administrateurs qui devaient assister à la réunion, 7 administrateurs qui ont assisté à la réunion et M. Li qunnan, Directeur, n’a pas assisté à la réunion. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Après délibération et vote écrit de tous les administrateurs ayant le droit de vote présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées à la réunion du Conseil d’administration:
1. La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 n’a pas été examinée et adoptée par 0 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre.
Le 4 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre du Conseil des autorités de surveillance demandant la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires: « conformément à l’article 47 des Statuts de la société, le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de la soumettre par écrit au Conseil d’administration», afin de normaliser le Gouvernement de la société cotée. À la 15e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance tenue le 4 juin 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de demander au Conseil d’administration de la société de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a proposé que le Conseil d’administration convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour examiner les propositions suivantes:
Proposition 1: examiner la proposition de révocation du poste d’administrateur de la société cotée de M. Li qunnan;
Proposition 2: examiner la proposition de révocation de M. Lu xiaotian en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce de la résolution de la 15e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance (annonce No: p.2022067) publiée par la compagnie le 6 juin 2022.
Selon le vote des administrateurs présents, le Conseil d’administration de la société n’est pas d’accord pour convoquer une Assemblée générale extraordinaire.
Les objections à la proposition sont les suivantes:
Les raisons pour lesquelles M. Zhu congshuang, Directeur, s’est abstenu sont les suivantes: J’accepte le contenu de la proposition du Conseil des autorités de surveillance, mais étant donné que le Conseil des autorités de surveillance convoquera une Assemblée générale extraordinaire dans un avenir proche, le contenu de la proposition examinée est également le remplacement du Président et du superviseur, et la proposition du superviseur su daichao mentionne que la proposition pertinente sera examinée à la dernière Assemblée générale extraordinaire, et j’accepte d’éviter le gaspillage inutile des ressources, de sorte que je m’abstiens de cette proposition.
Les raisons pour lesquelles M. Zeng jianxiang s’est abstenu sont les suivantes: J’approuve le contenu de la proposition de révocation du Conseil des autorités de surveillance, étant donné que la proposition du superviseur su daichao dans la résolution du Conseil des autorités de surveillance mentionne que la proposition peut être examinée à la dernière Assemblée générale extraordinaire, et le Conseil des autorités de surveillance convoquera prochainement une Assemblée générale extraordinaire pour examiner la proposition de réélection du Président et du superviseur, afin d’éviter un gaspillage inutile de ressources. Je suggère que le Conseil des autorités de surveillance convoque lui – même l’Assemblée générale des actionnaires pour examiner conjointement les propositions pertinentes de révocation des administrateurs et des autorités de surveillance, de sorte qu’il s’abstienne de cette proposition.
Les raisons pour lesquelles M. Wu Biao, Directeur, s’est abstenu sont les suivantes: J’approuve les propositions pertinentes du Conseil des autorités de surveillance, mais le Conseil des autorités de surveillance a récemment tenu une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au cours de laquelle les administrateurs et les autorités de surveillance ont été réélus. Il est recommandé de réduire le nombre d’assemblées générales des actionnaires afin d’éviter le gaspillage inutile des ressources. Je suggère que le Conseil d’administration ne convoque pas d’Assemblée générale distincte des actionnaires et demande au Conseil des autorités de surveillance de convoquer et de présider l’Assemblée par
Les raisons pour lesquelles M. Sun shuyuan s’est abstenu sont les suivantes: s’abstenir, j’accepte le contenu de la proposition du Conseil des autorités de surveillance, mais étant donné que le Conseil des autorités de surveillance convoquera une Assemblée générale extraordinaire dans un proche avenir et que le contenu de la proposition examinée est également la réélection du Président et du superviseur, afin d’éviter tout gaspillage inutile de ressources, je suggère que le Conseil d’administration ne convoque pas d’Assemblée générale distincte et demande au Conseil des autorités de surveillance de convoquer et de présider lui – même, de sorte que je m’abstiens de cette proposition.
Les raisons pour lesquelles M. Cheng Shuguang, administrateur indépendant, s’est abstenu sont les suivantes: Étant donné que le Conseil des autorités de surveillance doit tenir une Assemblée générale extraordinaire dans un proche avenir et que le contenu de la proposition à l’examen est également la réélection du Président et du superviseur, afin d’éviter le gaspillage inutile des ressources, je suggère que le Conseil d’administration ne convoque pas d’Assemblée générale distincte et demande au Conseil des autorités de surveillance de convoquer et de présider lui – même, de sorte que je m’abstiens de cette proposition. Les raisons pour lesquelles M. Xu QiangSheng, administrateur indépendant, s’est abstenu sont les suivantes: en ce qui concerne le projet de résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, étant donné que la proposition du superviseur su daichao a été mentionnée dans la résolution du Conseil des autorités de surveillance, la proposition a été examinée à la dernière Assemblée extraordinaire des actionnaires, compte tenu du fait que le Conseil des autorités de surveillance convoquera prochainement une assemblée extraordinaire des actionnaires pour examiner la proposition de réélection du Président et du superviseur, afin d’éviter un gaspillage inutile de ressources, je me suis abstenu de la proposition et j’ai suggéré que le Conseil des autorités de
Le directeur indépendant Lu xiaotian s’y oppose pour les raisons suivantes:
1. Conformément à l’article 53 du droit des sociétés et à l’article 144 des statuts, le Conseil des autorités de surveillance ne peut « superviser que les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui violent les lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’assemblée générale des actionnaires», mais M. Lu xiaotian n’a pas violé les lois, règlements administratifs, Les statuts ou la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et M. Lu xiaotian n’est pas membre du Comité de stratégie de la société cotée, de sorte que le Conseil des autorités de surveillance a violé le droit des sociétés et les statuts en révoquant M. Lu xiaotian au motif qu’il n’a pas clairement planifié la voie du développement stratégique de la société. En ce qui concerne la proposition du Conseil des autorités de surveillance de violer le droit des sociétés et les statuts, elle devrait être nulle et non avenue et ne devrait pas faire référence aux délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires. M. Lu xiaotian a expliqué la situation au Président et au Secrétaire du Conseil d’administration de la société et a fourni les lois, règlements et statuts pertinents à l’appui.
2. Depuis qu’il a été administrateur indépendant de la société cotée le 20 juillet 2020, M. Lu xiaotian n’a jamais manqué une réunion du Conseil d’administration, s’est conformé strictement aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du système d’administrateurs indépendants de La société, et s’est conformé à l’attitude responsable envers tous les actionnaires pour s’acquitter de ses fonctions de bonne foi, diligemment, consciencieusement et fidèlement. Exercer prudemment les droits conférés par la société et les actionnaires, exprimer des opinions indépendantes objectives et impartiales sur les questions importantes pertinentes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Dans la proposition de révocation de M. Lu xiaotian en tant qu’administrateur indépendant, il est mentionné que « afin de mieux aider la société à résoudre les difficultés et les risques opérationnels actuels le plus rapidement possible et de promouvoir progressivement la société sur la voie du développement normal des affaires, il est proposé de révoquer M. Lu xiaotian En tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration», en tant qu’administrateur indépendant de la société. Il a toujours respecté le principe selon lequel « les administrateurs indépendants ont des obligations de bonne foi et de diligence à l’égard de la société cotée et de tous les actionnaires et s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et protègent les intérêts généraux de la société conformément aux lois et règlements pertinents, aux règles des administrateurs indépendants et aux Statuts de La société, en accordant une attention particulière aux intérêts légitimes des actionnaires minoritaires qui ne sont pas lésés». Si le Conseil des autorités de surveillance estime que la révocation d’un administrateur indépendant consciencieux peut aider la société à sortir de la situation difficile, Promouvoir le développement normal des affaires, qui est essentiellement contraire au système des administrateurs indépendants.
4. Le 18 mai, le Conseil des autorités de surveillance de la société cotée a publié l’annonce de l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, mais il est entendu que le Conseil des autorités de surveillance de l’organisateur de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a reporté l’assemblée au 10 juin sans le consentement du promoteur, ce qui a entraîné une Date d’enregistrement des actions supérieure à sept jours ouvrables à compter de la date de convocation de l’assemblée, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’assemblée générale des actionnaires et aux statuts. Aujourd’hui, à l’approche du 10 juin, nous demandons à nouveau la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire avec des propositions illégales et illégales, et nous suggérons s’il est approprié d’éviter la répétition de l’Assemblée générale extraordinaire en ajoutant des propositions à l’Assemblée générale extraordinaire du 10 juin ou à l’Assemblée générale annuelle à la fin du mois de juin.
5. Le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte de ses fonctions de surveillance du fonctionnement légal et conforme de la société afin d’éviter d’éventuels conflits de contrôle, tandis que la personne responsable de la divulgation du crédit de la société divulgue les informations de la société cotée conformément à la loi.
6. Sur la base de ce qui précède, je considère que la proposition de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire est illégale, non conforme et incompatible avec la logique générale.
Avis est par les présentes donné.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil d’administration 8 juin 2022
