Code des valeurs mobilières: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) titre abrégé: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Les neuf administrateurs actuels de la société ont assisté à la réunion en personne et le superviseur de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. À l & apos; issue de la discussion, il a été adopté à l & apos; issue d & apos; un vote enregistré:
La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) est recommandée par les actionnaires, la société et le Conseil d’administration de la société. Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société examine et propose la nomination. Le Conseil d’administration de la société examine et confirme Gao Qi et Lin Han comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société et les soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection conformément à la loi. Parmi eux, M. Gao Qi a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la c
La société a publié la Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant, le candidat à l’administrateur indépendant a publié la Déclaration du candidat à l’administrateur indépendant et l’administrateur indépendant actuel de la société a publié l’avis indépendant sur les candidats au dixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante à www.cn. Info. Com. Cn.
Proposition d’élection partielle des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention); Après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, M. takazaki est membre et Coordonnateur du Comité d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration de la société, membre et Coordonnateur du Comité d’audit et membre du Comité de nomination; M. Lin Han est membre du Comité d’évaluation de la rémunération et du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Après l’élection partielle, les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société sont composés comme suit:
Membres du Comité professionnel organisateur du Comité professionnel
Comité de nomination Chen yuyu He Hongsheng gaoqi Chen yuyu
Comité d’évaluation de la rémunération Gao Qi Wu Xiaofeng Lin Han Gao Qi
Comité de vérification takazaki Sun Lei Lin Han takazaki
Comité stratégique He Hongsheng Wu Xiaofeng Chen yuyu He Hongsheng
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Proposition concernant le renouvellement du cabinet comptable (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention), conformément au rapport d’évaluation globale du Comité d’audit de la société sur les travaux d’audit de 2021 de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) et aux recommandations visant à maintenir les relations avec les clients, il est convenu de renouveler le mandat de China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, qui doivent être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour approbation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante à www.cn. Info. Com. Cn.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante à www.cn. Info. Com. Cn.
Avis est par les présentes donné. Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
Gao Qi, Male, Chinese Nationality, born in January 1974, Graduate Degree in Accounting, Chinese Certified Public Accountant. Il a été Directeur principal de Zhitong Certified Public Accountants Co., Ltd. Hongbo Co.Ltd(002229) Il est actuellement associé de deying (Fujian) Certified Public Accountants Co., Ltd. Tunghsu Optoelectronic Technology Co.Ltd(000413)
M. Gao Qi n’est pas autorisé à être nommé Administrateur; N’a pas été puni par la c
Lin Han, Male, Chinese Nationality, born in February 1981, Graduate Degree in Civil Procedure Law, Xiamen University. Il a été avocat au cabinet d’avocats Fujian Zhili et est actuellement avocat et associé au cabinet d’avocats Fujian Zhili et administrateur indépendant de Green Biotechnology Co., Ltd.
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles M. Lin Han ne peut être nommé Administrateur; N’a pas été puni par la c
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Conseil d’administration
7 juin 2022
