Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Nom de la proposition
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
(1)
Écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société (sans examen)
2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport annuel 2021 et Résumé
6 Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
7 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
8 proposition relative à l’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration
9 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
10 proposition de modification des Statuts
Proposition 1:
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents de la société, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec la loi et a principalement effectué les travaux suivants:
Rendement du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants se sont acquittés de leurs fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres documents de contrôle interne, ont émis des avis indépendants indépendants, impartiaux et indépendants sur les questions qui ont nécessité l’avis des administrateurs indépendants au cours de la période considérée, et ont joué un rôle approprié dans l’amélioration du mécanisme de surveillance de la société et la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable, examiné attentivement le cas de l’Assemblée des administrateurs, convoqué l’Assemblée générale des actionnaires, participé activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation et les associations de sociétés cotées, étudié et mis en œuvre avec soin les lois et politiques relatives à la gouvernance d’entreprise et à la divulgation d’informations des sociétés cotées.
Élection du Conseil d’administration
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux statuts et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux règlements pertinents de la société, le Conseil d’administration de la société a achevé avec succès l’élection des membres du Conseil d’administration, les membres de l’équipe du dixième Conseil d’Administration de la société ont officiellement pris leurs fonctions et ont réélu et nommé divers comités professionnels relevant du Conseil d’administration.
Une fois le changement de conseil d’administration terminé, la direction et le personnel connexe de la société ont été embauchés pour la première fois. Le nouveau changement de conseil d’administration et le renouvellement de la direction de la société représentent la formation officielle du nouveau groupe directeur de la société.
Convocation de la réunion du Conseil d’administration
Le 28 janvier 2021, la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de correction des erreurs comptables antérieures et la proposition d’explication spéciale sur l’élimination de l’influence des réserves dans le rapport d’audit annuel 2019 de la société.
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration dans la salle de réunion 201 de l’actionnaire contrôlant Qingdao Changsheng ridian New Energy Holding Co., Ltd., a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2020, a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, Le plan de travail en 2021, le rapport financier final en 2020 et le rapport financier final en 2020. Plan de distribution des bénéfices de 2020, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, proposition de retrait des réserves de dépréciation et de variation de la juste valeur des actifs financiers de placement en actions de la Banque en 2020, rapport annuel et résumé de 2020, proposition de plan de financement de 2021, Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021 de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
(Ⅲ) Le 20 mai 2021, la 22e réunion du neuvième Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative aux candidats au dixième Conseil d’administration, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable, la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour acheter des biens immobiliers d’institutions financières et La proposition relative à la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
Le 10 juin 2021, la première réunion du dixième Conseil d’administration s’est tenue dans la salle de conférence 206 de la société et a examiné et adopté la proposition d’élection de Li Jianzhi au poste de Président du dixième Conseil d’administration de la société, la proposition d’élection des membres des comités professionnels du Conseil d’administration, La proposition d’emploi du Directeur général, du Secrétaire du Conseil d’administration, du Directeur général adjoint et du Directeur financier de la société et la proposition d’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société.
Le 5 août 2021, la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration a été convoquée par voie de réunion sur place et de vote par correspondance, et la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’achat d’actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative au plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique de la société et la proposition relative au plan d’émission d’actions a non publiques de la société en 2021 ont été examinées et adoptées Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2021, proposition relative aux questions liées aux transactions liées aux actions de la Banque de développement non publique de la société, proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et Fujian liheng Investment Co., Ltd., proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition concernant les mesures visant à remplir le rendement dilué au comptant après l’émission d’actions de la Banque de développement non publique de la société et les engagements des parties concernées, proposition concernant la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2021 – 2023), proposition concernant la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société, proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique, Proposition de résiliation des investissements étrangers et des opérations connexes, proposition de modification des Statuts de la société, proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés par la société, proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices de la société, proposition de résiliation de la planification de la réorganisation des actifs importants et de La reprise des actions, proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
(Ⅵ) Le 25 août 2021, la 3e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le texte intégral du rapport semestriel de 2021 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) (Ⅶ) Le 13 septembre 2021, la 4e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance et la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et Fujian shenyuan New Materials et fuyi Specialized Workers et la proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 ont été examinées et adoptées.
(Ⅷ) Le 22 octobre 2021, la 5e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le rapport Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) du troisième trimestre 2021 et la proposition sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs.
(Ⅸ) Le 22 décembre 2021, la 6e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du Conseil d’administration de la société, la proposition d’élection partielle des membres du Comité professionnel du Conseil d’administration de la société, la proposition de nomination des candidats au dixième Conseil d’administration, la proposition de modification des Statuts de la société et la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 et proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs.
Organiser et convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et appliquer les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 10 juin 2021, le Conseil d’administration a organisé l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. Les actionnaires examinent et adoptent les questions suivantes:
1. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport de travail du Conseil d’administration en 2020; Écoutez le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020.
2. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
3. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
4. Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plan de distribution des bénéfices pour 2020;
5 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
6. Proposition relative à l’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration;
7. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au dixième Conseil des autorités de surveillance;
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière des institutions financières.
Le 30 juillet 2021, le Conseil d’administration a organisé l’achèvement du plan de distribution des capitaux propres de 2020 et a distribué un dividende en espèces de 0,20 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du total des capitaux propres de 528139623 actions au 31 décembre 2020.
Le 23 août 2021, le Conseil d’administration a organisé la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examiner les questions suivantes:
1. Proposition concernant la qualification de la société pour l’offre non publique d’actions
2. Proposition relative au régime d’offre non publique d’actions de la société
3. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2021
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission non publique d’actions a en 2021
5. Proposition relative à l’émission non publique d’actions de la société impliquant des opérations entre apparentés
6. Proposition relative à la signature d’un Accord de souscription d’actions conditionnel entre la société et Fujian liheng Investment Co., Ltd.
7. Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
8. Proposition concernant les mesures à prendre pour remplir le rendement au comptant dilué après l’offre non publique d’actions de la société et l’engagement des sujets concernés
9. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
10. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions
11. Proposition de modification des Statuts
12. Proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés par la société
13. Proposition de modification du système de gestion de la distribution des bénéfices de la société
Le 29 septembre 2021, le Conseil d’administration a organisé la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examiner les questions suivantes:
1. Proposition concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et Fujian shenyuan New Materials et fuyite Chemical Co., Ltd. IV. Maintenir une communication positive avec le Bureau de réglementation des valeurs mobilières, la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités de réglementation
En 2021, le Conseil d’administration a insisté pour bien communiquer avec l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, a participé activement aux activités d’apprentissage et d’échange organisées par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, a pris l’initiative d’apprendre à connaître les lois et règlements les plus récents, a examiné et reçu l’avis d’entreprise de surveillance et a pleinement joué le rôle de pont entre l’entreprise et l’organisme de réglementation des valeurs mobilières.
En 2021, le Conseil d’administration a examiné et traité plus de 40 avis d’affaires des organismes de réglementation, communiqué et mis en œuvre plus de 20 documents d’avis et coopéré pour remplir plus de 20 questionnaires d’inspection et d’enquête sur les sociétés cotées. Organiser le personnel concerné pour participer à la formation et à la réunion en matière de surveillance 4 lots.
Organiser la divulgation de l’information et la divulgation de l’information en temps opportun
En 2021, le Conseil d’administration s’est toujours conformé strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, a adhéré aux principes d ‘« équité, d’ouverture et d’impartialité » et a rempli l’obligation de divulgation d’informations des sociétés cotées. La divulgation de l’information comprend principalement:
1. S’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information. En 2021, le Conseil d’administration a publié 89 avis de divulgation externe, dont 4 rapports périodiques et 85 avis temporaires, qui ont effectivement mis en œuvre et maintenu le mécanisme de responsabilité en matière de divulgation de l’information, garanti l’équité, l’ouverture et l’équité pour tous les actionnaires et garanti tous les droits et intérêts de tous les actionnaires conformément à la loi.
2. Répondre rapidement et précisément à la lettre de surveillance de la bourse. En 2021, la compagnie a reçu une lettre d’enquête de la bourse concernant les questions relatives au rapport annuel. Après avoir reçu la lettre, le Conseil d’administration a procédé rapidement à une vérification sérieuse des questions pertinentes, a informé le débiteur de la divulgation de l’information pertinente, a fait un rapport détaillé à la Bourse de Shenzhen en temps opportun et s’est acquitté de l’obligation de divulgation de l’information.
Protéger les intérêts des investisseurs et mener activement des activités de relations avec les investisseurs
Le Conseil d’administration a mis sérieusement en œuvre les exigences du Département de la gestion en matière de protection des investisseurs, a attaché de l’importance à la gestion des relations avec les investisseurs et a pris le Département des affaires des valeurs mobilières comme fenêtre pour interagir activement avec les investisseurs par le biais de l’Assemblée générale des actionnaires, de la réception d’enquêtes sur le terrain, de la ligne d’urgence des investisseurs, de la sector – forme interactive facile et d’autres canaux et moyens, afin d’améliorer la compréhension de l’entreprise par les investisseurs, d’accroître la confiance des investisseurs dans l’entreprise et d’affecter du Assurer une communication rapide et efficace. Le Conseil d’Administration veille à ce que les informations communiquées par la société soient justes et à ce que les informations importantes non divulguées ne soient jamais divulguées illégalement dans les activités de gestion des investisseurs, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes. Résumé et examen en 2021, les membres du Conseil d’administration ont consacré du temps et de l’énergie précieux au développement de Meida conformément à la loi et aux règlements, ont travaillé avec diligence et diligence pour assurer le fonctionnement normal et continu de l’entreprise. Nous croyons qu’au cours de la nouvelle année, le Conseil d’administration organisera et mettra en oeuvre consciencieusement, émancipera l’esprit et créera de meilleurs rendements pour les actionnaires en fonction des exigences de la stratégie de développement de l’entreprise, conformément à la pensée de travail déterminée et au plan de travail clé!
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En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
