Code des valeurs mobilières: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) titre abrégé: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution de la neuvième Assemblée du dixième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 14 h le 28 juin 2022.
Heure de vote du système de vote par Internet: 9 h 15, 28 juin 2022 – 15 h, 28 juin 2022.
Heure de vote du système de négociation: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 28 juin 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: la réunion sur place est combinée au vote en ligne. Outre l’Assemblée sur place, conformément aux dispositions pertinentes, la société fournira également à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société choisissent l’une ou l’autre des méthodes de vote sur place, par Internet ou par d’autres moyens. En cas de vote répété pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 23 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres;
L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle 206 de la compagnie
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les délibérations de la Conférence sont légales et complètes.
2. Questions examinées par la Conférence:
Rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Rapport sur les comptes financiers de 2021
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 rapport annuel et Résumé
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Proposition relative à l’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Proposition de modification des Statuts
3. Divulgation: Pour plus de détails sur la proposition pertinente, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: www.cn.info.com.cn.) L’annonce pertinente divulguée ci – dessus et les documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Code de la proposition
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
4,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport annuel 2021 et résumé √
6.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
√ les deux sous – propositions de la proposition 8.00 relative à l’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration sont soumises à un vote Article par article.
8.01 proposition relative à l’élection de Gao Qi en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration √
8.02 proposition relative à l’élection de Lin Han en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration √
9.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
10.00 proposition de modification des statuts √
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions sur le site de l’Assemblée; Si l’agent assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour le format et le contenu) et le certificat de participation.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration (voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour le format et le contenu) et le certificat de participation émis par le représentant légal de l’unit é actionnaire conformément à la loi.
Pour faciliter l’Organisation des réunions, veuillez envoyer par télécopieur ou par la poste au Bureau du Conseil d’administration de la société, au plus tard le 26 juin 2022, la confirmation écrite de la participation à l’Assemblée générale (voir annexe 3) ainsi que la copie numérisée des documents d’inscription requis.
2. Heure d’inscription sur place: 13 h 30 – 13 h 55 le 28 juin 2022.
3. Lieu d’inscription: lieu de l’Assemblée générale de la société
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse: qiankou, jianghui Road, Xinhui District, Jiangmen, Guangdong Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782)
Tel: 07506103091, 07506107981
Fax: 0750613091
E – mail: liu Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) 163.com.
Contact: Li Xiaonan, Liu qingkun
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent voter par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le vote des détenteurs de comptes collectifs, tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis pour le transfert de fonds des sociétés de valeurs mobilières et les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, doit être effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. Voir l’annexe 1 de l’avis de l’Assemblée générale pour le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la neuvième réunion du dixième Conseil d’administration; Résolution adoptée à la septième réunion du dixième Conseil d’administration; Résolution de la huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance; Résolution de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: accusé de réception de la participation à l’Assemblée générale
Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Conseil d’administration 7 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Le Code de vote est « 360782 ».
2. Le vote est appelé « vote MEDA ».
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 28 juin 2022 et se terminera à 15 h le 28 juin 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de notre Unit é (personne) et d’exercer le droit de vote au nom de notre unité (moi) conformément aux pouvoirs suivants.
Avis de vote sur la proposition de numéro de série
Accord contre renonciation
100 proposition générale
1,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5,00 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) rapport annuel 2021 et Résumé
6.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022
7.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
8.00 proposition relative à l’élection des administrateurs du 10e Conseil d’administration 8.01 proposition relative à l’élection de Gao Qi comme administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration 8.02 proposition relative à l’élection de Lin Han comme administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration 9.00 proposition relative au renouvellement du cabinet comptable 10.00 proposition relative à la modification des Statuts
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des titres des actionnaires du client:
Date de délivrance de la procuration:
Signature du client:
Numéro d’identification du client:
Accusé de réception de la participation à l’Assemblée générale
À Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) : i: Securities account card number: ID card number: contact number:
Je suis
