Code du titre: 301120 titre abrégé: New Special Electric Bulletin No: 2022 – 022
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a envoyé l’avis de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022 par voie de communication. La réunion a été convoquée sur place par voie de vote par communication dans la salle de Réunion du deuxième étage de la société dans l’après – midi du 7 juin 2022. La réunion devrait avoir 3 superviseurs votants et 3 superviseurs votants réels, dont Yue Pinna, le superviseur, par voie de communication. La réunion était présidée par Mme su Jing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et Mme Duan Tingting, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion en tant que représentante sans droit de vote. La convocation et la procédure de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote de tous les superviseurs, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et à l’autofinancement des dépenses d’émission payées;
La société est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 63 912900 RMB pour les projets d’investissement collectés à l’avance et 20 267000 RMB pour les dépenses d’émission payées, soit un total de 84 179900 RMB.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et que le délai entre le remplacement des fonds collectés et l’arrivée des fonds collectés ne dépasse pas six mois. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Après délibération et adoption de la proposition relative à l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales ont l’intention d’ajouter des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant maximal de 340 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB, sans préjudice du fonctionnement normal de la société et de l’avancement des projets d’investissement des fonds collectés. Il est utilisé pour acheter des produits de gestion financière à court terme (pas plus de 12 mois) à haut niveau de sécurité, de liquidité et de risque faible ou moyen émis par des institutions financières telles que les banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés de fiducie et les sociétés de Gestion d’actifs, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de mieux réaliser la préservation et l’appréciation de la valeur de l’encaisse de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La durée de l’investissement est comprise entre la délibération et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. La société peut utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres inutilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
