Code du titre: 301120 titre abrégé: New Special Electric Bulletin No: 2022 – 021
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Sun Yansheng a assisté à la réunion par voie de communication. M. Tan Yong, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la procédure de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un vote effectif du Conseil d’administration, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et à l’autofinancement des dépenses d’émission payées;
Après délibération, il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 63 912900 RMB pour les projets d’investissement collectés à l’avance et 20 267000 RMB pour les dépenses d’émission payées, soit un total de 84 179900 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard; Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the Investment Project of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. With L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société et ses filiales ont l’intention d’ajouter des fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant maximal de 340 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 50 millions de RMB pour l’achat, y compris, sans s’y limiter, les banques commerciales, Les produits de gestion financière à court terme (pas plus de 12 mois) émis par les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés de gestion d’actifs et d’autres institutions financières peuvent améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des liquidités de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La durée de l’investissement est comprise entre la délibération et l’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. La société peut utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres inutilisés de façon continue dans les limites et la durée susmentionnées. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à exercer les droits de décision d’investissement pertinents et le centre financier de la société est responsable de l’exécution spécifique. Le Conseil d’administration est convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard; L’institution de recommandation de la société a émis des avis de vérification sans opposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des Statuts
Attendu que M. Li Peng, l’ancien administrateur de la société, a démissionné de son poste d’administrateur du quatrième Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs et à la situation réelle de la société, afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement et de la prise de décisions du Conseil La société propose d’ajuster la composition du Conseil d’administration: le nombre de membres du Conseil d’administration de la société est passé de 9 à 8, dont 5 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants.
Conformément aux ajustements susmentionnés, les articles correspondants des statuts sont modifiés comme suit:
Avant révision après révision
Article (s)
Le Conseil d’administration est composé de neuf administrateurs, dont huit sont membres du Conseil d’administration.
Numéro un.
Dont 3 administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration est composé d’un président composé de trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration a un président 1
1200 article (s)
Les gens. Les gens.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à autoriser la direction à suivre les procédures pertinentes de dépôt des statuts conformément au contenu de la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération et vote par résolution spéciale.
4. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, Il est proposé de modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité stratégique du quatrième Conseil d’administration de la société
M. Li Peng, ancien membre du Comité stratégique du quatrième Conseil d’administration, a démissionné de ses fonctions d’administrateur et de membre du Comité spécial correspondant du Conseil d’administration. Afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et d’assurer le bon déroulement des travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, M. Wang shujing a été élu membre du Comité de stratégie du quatrième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date d’Adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 23 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Rapport d’assurance sur le rapport d’investissement de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
4. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur la gestion de la trésorerie de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
5. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés par New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et les
Avis est par les présentes donné.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Board of Directors of Special Electric Co., Ltd. 7 juin 2022
