Code du titre: 301120 titre abrégé: New Special Electric Bulletin No: 2022 – 026
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées et adoptées à la 17e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 7 juin 2022. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 23 juin 2022
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») est l’heure de négociation du 23 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
L’heure exacte du vote par Internet est le 23 juin 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’un des moyens suivants: vote sur place et vote en ligne; en cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou, par procuration (voir annexe II), confient à d’autres personnes la tâche d’assister à l’Assemblée sur place et de participer au vote par bulletin de vote sur place.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 15 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à 15 h le 15 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter à l’Assemblée; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à assister en son nom, et la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe II pour le formulaire de procuration)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
8. Lieu de la réunion: No 50, rongxing North 3rd Street, Yizhuang Economic and Technological Development Zone, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Liste des questions à examiner et des propositions
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 sur l’utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
√
Proposition raisonnable
2.00 proposition d’ajustement du nombre de membres du Conseil d’administration et de modification des statuts √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
2. Instructions et conseils spéciaux
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, qui ont été divulguées le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les propositions 1 et 3 ci – dessus sont mises aux voix par voie de résolution ordinaire et sont approuvées par plus de la moitié (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris leurs mandataires); La proposition 2 est mise aux voix par résolution spéciale et adoptée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris leurs mandataires). La proposition 1 ci – dessus comptera séparément les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal d’un actionnaire qualifié assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel de l’unit é ou d’autres copies du certificat de qualification de l’entité de la société, de la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire, du certificat de qualification du représentant légal, de sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats qui peuvent prouver son identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent le soin d’assister à l’Assemblée, l’agent doit accomplir les formalités d’enregistrement avec la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats qui peuvent prouver son identité, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel de l’unit é ou d’autres certificats de qualification de l’entité de la société, la carte d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale ou d’autres
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques admissibles doivent s’inscrire avec leur propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats qui peuvent prouver leur identité, leur carte de compte de titres ou d’autres documents qui peuvent prouver leur identité; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe II pour plus de détails), sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats qui peuvent prouver son identité, une copie de la carte d’identité du mandant, la carte de compte de l’actionnaire du mandant ou d’autres documents qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur ou par courriel. Veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de confirmer l’inscription. La lettre ou la télécopie doit être envoyée au Bureau des valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 17 Juin 2022. La lettre ou la télécopie doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale. Adresse postale: Securities Office of Special Electric Co., Ltd., No. 50, rongxing North Third Street, New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264)
2. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration:
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Securities Office of Special Electric Co., Ltd.
Adresse: no.50, rongxing North 3rd Street, Beijing Economic and Technological Development Zone
101102 tel: 010 – 85577061
Fax: 010 – 84782181
Contact: Duan Tingting
3. Inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 30, 17 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
La durée provisoire de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est d’une demi – journée. Les actionnaires qui assisteront à l’Assemblée sur place organiseront eux – mêmes l’hébergement, le transport et les dépenses.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Board of Directors of Special Electric Co., Ltd. 7 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351120
2. Titre abrégé du scrutin: nouveau scrutin spécial
3. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 23 juin 2022 (le jour de la réunion sur place) à tout moment entre 9 h 15 et 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Par la présente, M. / Mme (numéro de certificat:, ci – après dénommé « fiduciaire») est autorisée à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. En 2022 en son nom. Le fiduciaire a le droit de voter sur toutes Les propositions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à cette Assemblée générale des actionnaires. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale.
Compte des actionnaires du client: nombre et nature des actions détenues par le client:
Signature du client (sceau de l’entreprise): carte d’identité du client ou numéro de licence d’entreprise:
Représentant légal ou personne responsable (signature):
Signature du syndic: carte d’identité du syndic No:
Date de la fiducie:
J’ai appris les questions et le contenu pertinents de la société par l’intermédiaire du site Web de la Bourse de Shenzhen, et les avis de vote sont les suivants:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition nom de la proposition nom de la proposition nom de la colonne cochée oui non renonciation
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 utilisation supplémentaire des fonds collectés inutilisés et des fonds inutilisés
Proposition de gestion de la trésorerie financée
