Code des valeurs mobilières: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) titre abrégé: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Annonce de la résolution du onzième Conseil des autorités de surveillance du deuxième Comité de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été envoyés par la poste à tous les superviseurs de la compagnie le 2 juin 2022. La réunion est présidée par Li Zhenxin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La résolution de la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote de tous les superviseurs, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions des statuts et d’autres systèmes, s’est sérieusement acquitté de ses responsabilités, a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, a encouragé le fonctionnement normal de la société et a activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société, de tous les actionnaires et du personnel. Le Conseil des autorités de surveillance supervise et inspecte les finances de la société, la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, les principales procédures de prise de décisions du Conseil d’administration, la légalité et la conformité des activités d’exploitation et de gestion de la société, ainsi que l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, afin de promouvoir efficacement le développement sain et durable de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Le régime de rémunération des superviseurs de l’entreprise pour l’année 2022 est le suivant: les superviseurs occupant des postes dans l’entreprise sont rémunérés en fonction de leur poste dans l’entreprise, des conditions d’exploitation de l’entreprise, du système de gestion de l’évaluation salariale et des résultats de l’évaluation. Les superviseurs qui ne travaillent pas dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération de l’entreprise.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 (2022 – 022).
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Au 31 décembre 2021, la compagnie a réalisé un bénéfice net de 40012837257 RMB appartenant au propriétaire de la société mère en 2021. Conformément aux statuts, les conditions de distribution des bénéfices ne sont pas remplies et il est convenu que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021. Le plan de distribution des bénéfices ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (2022 – 023).
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, puisque le montant net réel des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions est inférieur à l’échelle prévue des fonds collectés pour les projets pertinents, il est nécessaire d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés par la société en fonction des besoins opérationnels réels de la société, d’ajuster le montant des investissements proposés pour les fonds collectés et de se conformer aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommage aux intérêts des actionnaires en ce qui concerne les exigences des dispositions pertinentes telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et le système de gestion des fonds collectés de la société. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés (2022 – 024).
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la garantie fournie par la société à la filiale à part entière est principalement destinée à répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de financement de la société et de la filiale à part entière, ainsi qu’aux besoins de développement de la société; Ces garanties sont toutes des filiales à part entière de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société; Les questions de garantie sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’estimation du montant de la garantie en 2022 (2022 – 025).
Avis est par les présentes donné.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Conseil des autorités de surveillance 7 juin 2022
