Code des valeurs mobilières: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) titre abrégé: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Annonce de la résolution du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Il y a 8 administrateurs qui votent à cette réunion et 8 administrateurs qui votent effectivement. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions des Statuts (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est conformé strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règlements de la société, s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires, a mené à bien divers travaux avec diligence et diligence, et a encouragé le développement durable
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Le rapport financier final de 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents reflète fidèlement la situation financière et l’exploitation globale de la société en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022
La rémunération des administrateurs occupant d’autres postes dans la société est déterminée conformément au système de gestion de la rémunération pertinent de la société, sur la base des dispositions du contrat d’emploi ou du contrat de travail qu’ils ont conclu avec la société, des responsabilités qu’ils assument et de l’état d’achèvement de leurs postes, sans autre rémunération des administrateurs. Les administrateurs Ji chunjun, Wang Jun et Cao jianfei ne bénéficient pas d’autres revenus et prestations de sécurité sociale dans l’entreprise. La société n’accorde des allocations qu’aux administrateurs indépendants. L’allocation accordée à chaque administrateur indépendant est de 100000 RMB / an (y compris l’impôt) en fonction du niveau d’allocation des administrateurs indépendants d’autres sociétés du même secteur et de la situation réelle de l’exploitation et de la gestion de la société, et est versée trimestriellement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 (2022 – 022).
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Au 31 décembre 2021, la compagnie a réalisé un bénéfice net de 40012837257 RMB appartenant au propriétaire de la société mère en 2021. Conformément aux statuts, les conditions de distribution des bénéfices ne sont pas remplies et il est convenu que la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021. Le plan de distribution des bénéfices ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (2022 – 023).
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après délibération, il est conclu que les questions relatives à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et le système de gestion des fonds collectés de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés (2022 – 024).
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que la garantie fournie par la société à la filiale à part entière est principalement destinée à répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de financement de la société et de la filiale à part entière, ainsi qu’aux besoins de développement de la société; Ces garanties sont toutes des filiales à part entière de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société; Les questions de garantie sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de cette proposition sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’estimation du montant de la garantie en 2022 (2022 – 025). Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Conseil d’administration 7 juin 2022
