Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Avis de vérification sur l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour 682280 Les exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai), les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur le montant des fonds collectés à investir dans 682280
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Le prix d’émission de cette offre publique d’actions est de 13,78 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 203337 900,00 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription, des frais de vérification du capital, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des droits de timbre et des frais de service d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 185473 926,64 RMB. Le capital susmentionné a été mis en place le 21 octobre 2021, vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital No zb1473 [2021] de Xin Hsi Bao Zi.
Après l’arrivée des fonds collectés, la société a effectué le stockage des fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance du stockage des fonds collectés dans un compte spécial avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés conformément aux règlements.
Ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Étant donné que le montant net des fonds levés dans le cadre de cette offre est inférieur au montant des fonds levés à investir dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Après ajustement, si la demande de fonds pour le projet d’investissement initial n’est pas suffisante, la société complétera la construction par des fonds autofinancés en fonction des conditions d’exploitation réelles. Le montant des fonds collectés à investir dans le projet est ajusté comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
No de série collecte de fonds projets d’investissement collecte de fonds projets d’investissement collecte de fonds après ajustement de la collecte de fonds initialement prévue
Montant total des fonds utilisés Échelle d’utilisation des fonds Échelle d’utilisation des fonds
1 R & D Design of High and Middle School Electric Drive System, 471810047 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 206658 process development and Test Center Upgrading Project
2 modernisation industrielle du système d’entraînement électrique de nouvelle génération 50 000,00 50 000,00 47 218,36 projet de transformation
3 Projet de construction et de mise à niveau de systèmes d’information 23 000,00 23 000,00 20 639,39
4 postes du Fonds de roulement supplémentaire 80 000,00 80 000,00 75 549,37
Total 20018100200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8547369
Influence sur la société du montant des fonds collectés à investir dans le projet d’investissement du Fonds collecté ajusté
L’ajustement du montant des fonds levés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds levés est effectué par la société en fonction des besoins opérationnels réels, compte tenu du fait que le montant net des fonds levés réels est inférieur au montant des fonds levés initialement prévus. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Cet ajustement est favorable à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’absence d’impact substantiel sur l’utilisation normale des fonds collectés. Il est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai sur la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées.
Procédure d’examen de l’exécution et avis spéciaux
La 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues le 7 juin 2022, ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, et ont convenu que la société ajusterait le montant des fonds levés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds levés en fonction de la situation réelle de chaque projet d’investissement financé par des fonds levés. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées. Les questions susmentionnées ne sont pas soumises à l’Assemblée générale pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les questions relatives à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et le système de gestion des fonds collectés de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, étant donné que le montant net réel des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique initiale est inférieur à l’échelle prévue des fonds collectés pour les projets pertinents, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés par la société en fonction des besoins opérationnels réels de la société, le montant proposé des fonds collectés est ajusté conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommage aux intérêts des actionnaires, comme l’exigent les dispositions pertinentes telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et le système de gestion des fonds collectés de la société.
En résum é, les administrateurs indépendants ont approuvé à l’unanimité la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Les exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et système de gestion des fonds collectés par la société, etc. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires sur les questions susmentionnées, qui n’affecteront pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés.
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à l’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans le projet d’investissement des fonds collectés.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Xu Nan Chai Qi Zhi
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