Code des valeurs mobilières: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) titre abrégé: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 14 h 30, 28 juin 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 111 (v), 1er étage, bâtiment 2, Putian Science Park, No 5 Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 juin 2022
Au 28 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Catégorie d’actionnaires votants numéro de série nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé √
2 Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
5 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
7 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
8 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et divulguer la proposition des médias 1 et 2 a été examinée et adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, les propositions 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont été examinées et adoptées à la 22e réunion du deuxième Conseil d’Administration de la société, et les annonces pertinentes ont été faites à la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Les 22 avril et 8 juin 2022. Et publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 84. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 6. La société a mis en place un arrangement spécial pour le droit de vote. Conformément aux statuts, l’actionnaire de la société Heze Beixiang New Energy Technology Co., Ltd. Peut voter 10 voix par action et les autres actionnaires peuvent voter 1 voix par action. Le droit de vote spécial s’applique à toutes les propositions susmentionnées. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2022 / 6 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Heure d’inscription: 9 h 00 – 16 h 00, 24 juin 2022
2. Lieu d’enregistrement: salle de conférence 111, étage 1, bâtiment 2, Putian Science Park, No 5, Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing. 3. Méthode d’enregistrement: les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur carte de compte d’actions (compte de garantie de crédit de marge et de titres financiers et lettre d’autorisation de la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte); L’agent mandaté doit détenir sa propre carte d’identité, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire du mandant (compte de garantie de crédit pour les fonds et obligations financés et la procuration de la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte); Les participants à l’Assemblée générale des actionnaires désignés par les actionnaires de la personne morale doivent s’occuper des formalités d’enregistrement avec leur carte d’identité, la lettre d’autorisation du représentant légal, la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale et la carte de compte des actionnaires de la personne morale (compte de garantie de crédit pour les fonds et obligations financiers et la lettre d’autorisation de la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte).
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre écrite ou la télécopie doit être envoyée à la société avant 16 h le 24 juin 2022 (l’enregistrement de la lettre écrite est soumis à l’heure de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société, et la lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires»). 4. Rappel spécial: l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus se poursuit. Compte tenu de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à la réunion par le vote en ligne autant que possible. S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, il est nécessaire de se conformer strictement à la politique de prévention et de contrôle des épidémies de Beijing, de fournir la preuve que le test d’acide nucléique est négatif 48 heures avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et de coopérer avec le lieu pour accepter Le test de température corporelle et d’autres exigences en matière de prévention des épidémies; Les personnes qui n’ont pas fourni le certificat négatif d’acide nucléique 48 heures avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et qui ont une température corporelle anormale ne sont pas autorisées à participer à l’Assemblée. Compte tenu de la situation actuelle en matière de situation épidémique, si l’entreprise doit ajuster le calendrier et les modalités de la réunion en raison de facteurs objectifs tels que la prévention et le contrôle de la situation épidémique, l’entreprise en avisera autrement. Coordonnées de la réunion pour d’autres questions: 1. Adresse: bâtiment 2, Putian Science Park, No 5, Jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
2. E – mail: [email protected].
Personne de contact: Bureau du Conseil d’administration
Tel: 010 – 85935151 ext 5224
Une demi – journée est prévue pour la réunion et les frais de transport, d’hébergement et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
2 avis sur le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société 2021
CAS
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
4 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
5 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
7 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
