Code des valeurs mobilières: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) titre abrégé: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) l’avis de convocation de la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022 a été envoyé par écrit et par courriel le 3 juin 2022.
2. On June 6, 2022, the meeting was held in the Conference Room of the company at 12F, Block B, Investment Building, No. 41, Agricultural Road East, Zhengzhou City in the Field Combined with communication vote.
3. Sept administrateurs assistent à la réunion. Zhao shuying, Yu dezhong, Zhang Yong, an rujie Directors and Wang Jingbao, Liu Zhen, Shi JianZhuang Independent Directors attended the meeting. Parmi eux, le directeur Zhang Yong et le directeur indépendant Shi JianZhuang ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance.
4. La réunion est présidée par le Président Zhao shuying.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’investissement dans la construction de projets photovoltaïques distribués a été examinée et adoptée.
Afin d’atteindre l’objectif du pic de carbone et de la neutralisation du carbone, de mettre en œuvre la stratégie de développement de la revitalisation rurale, d’assurer la sécurité énergétique et d’accélérer la transformation et le développement de l’entreprise en fournisseur de services énergétiques complets, conformément aux documents pertinents du Département général de l’administration nationale de L’énergie et de la Commission du développement et de la réforme de la province du Henan sur le projet pilote de développement photovoltaïque distribué sur les toits de l’ensemble du comté (ville et district), les filiales de l’entreprise, yexian heneng New Energy Co., Ltd. Et Qi hen Puyang heneng Power Generation Co., Ltd., Zhenping Tianyi New Energy Co., Ltd. Et Nanyang Tianyi Power Generation Co., Ltd. Ont l’intention d’investir à l’étranger dans la construction du projet de production d’énergie photovoltaïque distribuée sur le toit de l’ensemble du comté de Ye, du projet de production d’énergie photovoltaïque distribuée sur le toit de l’ensemble du comté de Qi, du projet de production d’énergie photovoltaïque distribuée de la phase I de la zone de développement économique de Puyang, du projet de production d’énergie photovoltaïque distribuée sur le toit de la ville Le premier lot de projets de production d’énergie photovoltaïque distribuée sur le toit du campus Sunshine à Nanyang comprend cinq projets photovoltaïques distribués sur le toit, avec une capacité installée totale de 20350772mwp et un investissement total de 8056721 millions de RMB.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, les questions d’investissement à l’étranger ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’investissement dans la construction de projets photovoltaïques distribués.
La proposition d’investissement dans la construction de projets de stockage d’énergie a été examinée et adoptée.
La Commission nationale du développement et de la réforme et l’administration nationale de l’énergie ont publié le plan de mise en œuvre du « quatorzième plan quinquennal » pour le développement de nouveaux types de stockage de l’énergie et le Gouvernement populaire de la province du Henan a publié le « quatorzième plan quinquennal » pour le système énergétique moderne et Le plan de neutralisation des pics de carbone dans la province du Henan. Il est clairement indiqué que d’ici 2025, les nouveaux types de stockage de l’énergie entreront dans la phase de développement à grande échelle à partir du stade initial de la commercialisation et auront les D’ici 2030, le nouveau type de stockage d’énergie sera entièrement axé sur le marché.
Afin d’atteindre les objectifs de pic de carbone et de neutralisation du carbone et d’accélérer la transformation et le développement de l’entreprise en fournisseur de services énergétiques complets, Hebi heqi Power Generation Co., Ltd., une filiale holding de l’entreprise, et Hebi yuneng Comprehensive Energy Co., Ltd., une filiale holding de l’entreprise, ont l’intention d’investir à l’étranger dans la construction de la centrale de stockage d’énergie électrochimique centralisée Hebi heqi et du projet de stockage d’énergie du réseau de distribution incrémental Baoshan, respectivement, avec une échelle de construction de 100 mW / 200 MWh et 6 MW / 18 MWh, avec un investissement total de 421,
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, les questions d’investissement à l’étranger ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’investissement dans la construction de projets de stockage d’énergie.
La proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et du système de gestion des fonds collectés par les sociétés, La société et sa filiale contrôlée Henan yuneng New Energy Co., Ltd. Ont l’intention d’ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés afin de gérer le dépôt et l’utilisation des fonds collectés.
Dans un délai d’un mois à compter de la mise en place des fonds collectés, la société, conformément à l’autorisation du Conseil d’administration, s’occupera exclusivement des questions pertinentes telles que la signature de l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés et de l’Accord de surveillance quadripartite pour les fonds collectés avec les banques de dépôt concernées et les conseillers financiers indépendants, et s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et l’autorisation de signer un accord de surveillance des fonds collectés.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Conseil d’administration
8 juin 2022
