Code des valeurs mobilières: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) titre abrégé: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Titulaire du régime d’actionnariat de la phase I du régime d’actionnariat des employés à moyen et à long terme
Annonce de la résolution de la première réunion
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat de la phase I du plan d’actionnariat des employés à moyen et à long terme de la société (projet) et aux mesures de gestion du plan d’actionnariat de la phase I du plan d’actionnariat des employés à moyen et à long terme de la société.
La Conférence a adopté le projet de loi suivant au scrutin secret:
Proposition de création du Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat de la phase I (projet) du plan d’actionnariat des employés à moyen et à long terme de la société et des mesures de gestion du plan d’actionnariat de la phase I du plan d’actionnariat des employés à moyen et à long terme de la société, le Comité de gestion du Plan d’actionnariat actuel de la société est établi en tant qu’organisme quotidien de gestion et de surveillance du plan d’actionnariat des employés. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée des actionnaires du régime d’actionnariat des employés et exerce les droits des actionnaires au nom des actionnaires pour un mandat compatible avec la durée du régime d’actionnariat actuel. Le Conseil d’administration se compose de trois membres et d’un président.
Résultat du vote: 45 millions d’avis favorables, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents à la réunion, 0 avis défavorable et 0 abstention.
Proposition relative à l’élection des membres du Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société
Cette réunion des actionnaires élit le Comité de gestion du plan de participation actuel de la société, composé de M. Zhang jieyuan, M. Hu Handong et Mme Huang yating.
Résultat du vote: 45 millions d’avis favorables, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents à la réunion, 0 avis défavorable et 0 abstention.
Le même jour, lors de la première réunion du Comité de gestion du régime d’actionnariat actuel de la compagnie, M. Zhang jieyuan a été élu Président du Comité de gestion du régime d’actionnariat actuel des employés.
Proposition visant à autoriser le Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la phase en cours
Cette réunion des actionnaires autorise le Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la phase I. les questions d’autorisation spécifiques sont les suivantes:
1. Être responsable de la convocation des réunions des détenteurs;
2. Superviser la gestion quotidienne du régime de participation au nom de tous les actionnaires;
3. Exercer les droits des actionnaires sur les actions détenues dans le cadre du régime de participation au nom de tous les actionnaires ou autoriser l’organisme de gestion des actifs à exercer les droits des actionnaires;
4. Décider s’il convient d’engager des organisations professionnelles compétentes pour fournir des services de gestion et de consultation pour la gestion quotidienne du plan de participation; 5. Signer les accords et contrats pertinents au nom du plan de participation;
6. Disposer des droits et intérêts des détenteurs conformément aux dispositions pertinentes du plan de participation actuel;
7. Décider de l’attribution des actions non achetées et des actions récupérées de force du régime de participation;
8. Gérer la distribution des avantages du régime de participation et décider de la vente et de la distribution des actions sous – jacentes et d’autres questions connexes à l’expiration de la période de verrouillage légal et de la période de verrouillage des actions du régime de participation;
9. Gérer l’enregistrement des actions du régime de participation et l’enregistrement des successions;
10. Prendre en charge les dispositions relatives à la réduction des participations dans le régime de participation;
11. Autres fonctions autorisées par l’Assemblée des détenteurs;
12. Autres responsabilités du Comité de gestion stipulées dans le plan actuel d’actionnariat des employés (projet), les mesures de gestion et les lois et règlements pertinents de la société.
L’autorisation ci – dessus commence à la date d’approbation de l’Assemblée des actionnaires et se termine à la date d’expiration du régime actuel d’actionnariat des employés de la société.
Résultat du vote: 45 millions d’avis favorables, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents à la réunion, 0 avis défavorable et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conseil d’administration
8 juin 2022
