Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) titre abrégé: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) numéro d’annonce: 2022 – 045 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et adoptée par résolution à la 11e Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion sur place: jeudi 23 juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 23 juin 2022 à 15 h le 23 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 20 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, immeuble de bureaux, Sanjiang Road, peijiang Industrial Zone, Shaoxing City, Zhejiang Province
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative aux opérations entre apparentés des filiales Holding résultant d’appels d’offres publics √
2.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. La proposition ci – dessus concerne les intérêts des parties liées et les actionnaires liés se retirent du vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les procès – verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Société procédera à un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les résultats du dépouillement séparé seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à L’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 30 le 21 juin 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de Sanjiang Road Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) dans la zone industrielle de peijiang, Shaoxing City, Zhejiang Province (si l’enregistrement est effectué par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires» sur l’enveloppe).
3. Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité;
Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe II) et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à signifier ou à télécopier à la société au plus tard à 16 h 30 le 21 juin 2022).
Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe III) et de l’envoyer à la société avec les documents d’enregistrement susmentionnés pour enregistrement et confirmation.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Lan, Wang xiujun
Tel: 0575 – 889919159
Fax: 0575 – 889919159
2. La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e Assemblée du 5ème Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) Conseil d’administration 7 juin 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350111, abréviation de vote: voter au Japon.
2. Remplir les avis de vote.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 23 juin 2022 et se termine à 15 h le 23 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom (la société) à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) 2022 et à exercer le droit de vote en son nom conformément à l’intention suivante.
Remarques préparation de la proposition d’avis de vote
Nom de la proposition la colonne cochée est la même que le Code de rejet.
Droit de vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 « en ce qui concerne les filiales Holding liées à l’appel d’offres public √
Proposition de transaction conjointe
2.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
Signature du client (sceau): (Note: signature de l’actionnaire de la personne physique, signature du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale et sceau officiel) numéro de la carte d’identité ou de la licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client: nature de la participation du client: signature du fiduciaire: numéro de la carte d’identité du fiduciaire: date de la Commission: validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de la présente Assemblée générale des actionnaires. Note: 1. Pour chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « abstention ».
2. En l’absence d’instructions claires du mandant, celui – ci peut voter lui – même.
Annexe III
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Personne morale représentant légal de l’actionnaire numéro d’identification de l’actionnaire individuel
Code du nom / certificat d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale
Prenez le numéro.
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants à la réunion
Nom de l’agent numéro d’identification de l’agent
Numéro de contact adresse de contact
E – mail Code Postal
Signature de l’actionnaire individuel / signature de l’actionnaire de la personne morale
