Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) titre abrégé: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Annonce concernant l’achat proposé de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) Afin d’améliorer le système de gestion des risques, de promouvoir le plein exercice de leurs fonctions par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, de réduire les risques opérationnels de la société et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Les questions spécifiques sont annoncées comme suit:
Régime d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
2. Assuré: société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
3. Limite de responsabilité: pas plus de 20 millions de RMB par an (le montant spécifique est soumis à la négociation avec la compagnie d’assurance)
4. Montant total de la prime d’assurance: pas plus de 250000 RMB / an (sous réserve du montant déterminé par voie de négociation avec la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et d’autoriser la direction de la société à gérer tous les administrateurs, superviseurs et Les questions relatives à l’assurance responsabilité civile des cadres supérieurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la portée de l’assuré, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination de la limite d’indemnisation, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, la sélection et l’emploi de courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions relatives à l’assurance et au règlement des réclamations, etc.), Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société ont évité le vote lors de l’examen de la proposition, qui doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en œuvre.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts de la société et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, à la promotion du plein exercice des droits et Responsabilités du personnel responsable concerné et à la promotion du développement sain de la société. L’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Tous les administrateurs ont évité le vote et nous convenons de soumettre la question à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la protection des droits et intérêts des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et à la promotion du plein exercice des droits de surveillance et de l’exercice des responsabilités pertinentes par les personnes responsables concernées. Les procédures d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) Conseil d’administration 7 juin 2022
