Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) titre abrégé: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Annonce concernant les opérations entre apparentés des filiales Holding résultant d’appels d’offres publics
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Zhejiang beide Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « beide pharmaceutical»), une filiale contrôlée de Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) (ci – après dénommée « la société»), a lancé un appel d’offres public pour la construction d’une maison (phase I) dans le cadre du projet d’amélioration de l’agglomération (granulés et sacs) de 1,1 milliard de comprimés de préparations orales, avec une production annuelle de 500 tonnes d’API, 50 millions de bouteilles d’injection et 1,1 milliard de comprimés de préparations orales dans la zone de développement économique Zhejiang yuefeng Project Management Co., Ltd., l’organisme d’appel d’offres, soumissionne pour la sector – forme de service public en Chine. http://www.cebpubservice.com. Un avis d’appel d’offres a été publié. Après l’exécution des procédures correspondantes d’ouverture, d’examen et d’annonce des soumissions, il est finalement déterminé que l’unit é gagnante est Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd. (ci – après dénommée « Longhua construction»), et le prix total provisoire de l’offre gagnante est de 104400 000 RMB. Bede Pharmaceutical a l’intention de signer un contrat de construction avec Longhua construction.
La société a tenu la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration le 7 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la formation d’opérations liées par des appels d’offres publics pour les filiales Holding par le résultat du vote de 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dans lequel M. Wu Feng, Administrateur associé, a évité la décision; La question a été examinée et adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants. La transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Longhua construction est une société contrôlée par M. Wu Jianlong, le Contrôleur effectif de la société. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction constitue une transaction liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs stipulée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Situation des entreprises liées
Nom de l’entreprise: Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91330621ma2d8gfg6b
Représentant légal: Yu xianbo
Capital social: 41 millions de RMB
Date d’établissement: 10 avril 2020
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Adresse: Room 1 – 6, East Floor 5, Office Building, No. 1115, kebei Avenue, Keqiao Economic Development Zone, Qixian Street, Keqiao District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Champ d’application: projet autorisé: contrat général de construction de logements et de projets d’infrastructure municipale; Travaux professionnels de construction; L’installation, la réparation et l’essai des installations électriques; Construction d’un projet de gestion des risques géologiques; Conception technique de la construction; Décoration intérieure résidentielle; Construction d’installations de lutte contre l’incendie (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation). Projet général: construction d’un projet d’aménagement paysager; Construction de portes et Fenêtres métalliques; Entreprendre les activités de construction du siège social; Services de machines agricoles; Location de machines agricoles; Gestion de la planification et de la conception; Gestion des parcs urbains; Services professionnels de nettoyage, de nettoyage et de désinfection; Vente au détail d’objets d’art et d’artisanat et de collections (à l’exception de l’ivoire et de ses produits); Construction: projet de mur – rideau de bâtiment, projet de décoration architecturale, projet de pont, projet de sector – forme routière, projet routier, projet de communication, projet de structure en acier, projet de conservation de l’eau et d’énergie hydroélectrique, projet de tunnel, projet d’intelligence architecturale, projet de protection de l’environnement, projet de construction ancienne, projet d’éclairage urbain et routier, projet d’entretien routier; Conception technique municipale (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Actionnaire principal: Zhejiang Longhua New Century Real Estate Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Longhua Real estate») détient 100% de ses actions, dont le contrôle effectif est M. Wu Jianlong.
Relations avec les sociétés cotées: Bede Pharmaceutical est une filiale holding de la société, Longhua construction est une filiale à part entière de Longhua Real Estate contrôlée par le Contrôleur effectif de la société, M. Wu Jianlong, de sorte que Longhua construction est une partie liée de la société.
Principales données financières de la contrepartie pour la dernière période d’un an:
Au 31 décembre 2021 (non vérifié), l’actif total de Longhua construction était de 528063 millions de RMB, le passif était de 487692 millions de RMB, l’actif net était de 403443 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 862660 millions de RMB et le bénéfice net était de 29815 millions de RMB de janvier à décembre 2021.
Au 31 mars 2022 (non vérifié), Longhua construction avait un actif total de 205068 500 RMB, un passif de 163905 500 RMB, un actif net de 41 163300 RMB, un revenu d’exploitation de 64 791200 RMB et un bénéfice net de 716800 RMB de janvier à mars 2022.
Si l’exécution a été effectuée en violation de la confiance: Non.
Capacité de performance: Longhua construction a été fondée en avril 2020. Sa société mère est Longhua Real Estate, qui est effectivement contrôlée par M. Wu Jianlong. En tant qu’entreprise de construction de soutien, Longhua Construction possède les qualifications de construction pertinentes, y compris la qualification générale de construction de projet de construction de grade II, la qualification professionnelle de construction de décoration de bâtiment de grade II, la qualification professionnelle de construction d’installations de lutte contre l’incendie de grade II, la qualification professionnelle de construction de mur – rideau de bâtiment de grade II, la qualification professionnelle de construction de génie électronique et intelligent de grade II, la qualification générale de construction de génie public municipal de grade II, etc., avec une bonne réputation et la capacité d’exécution du contrat.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Bede Pharmaceutical a une production annuelle de 500 tonnes d’API, 50 millions de bouteilles d’injection et 1,1 milliard de comprimés (granulés et sacs) de préparations orales pour le projet de construction de maisons (phase I), situé dans la zone de développement économique et technologique de Shangyu, dans la baie de Hangzhou.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Dans le cadre de cette transaction, un tiers qualifié d’agent d’appel d’offres pour le projet est chargé d’organiser et de mettre en œuvre l’appel d’offres public. Après l’exécution des procédures correspondantes d’ouverture, d’examen et de publicité des soumissions, l’appel d’offres pour la construction de Longhua est finalement déterminé à être accepté.
Contenu principal de l’accord à signer pour les opérations entre apparentés
1. Objet du contrat
Employeur: Zhejiang beide Pharmaceutical Co., Ltd.
Entrepreneur: Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd.
2. Aperçu du projet
Nom du projet: projet de construction de maisons (phase I) de Zhejiang beide Pharmaceutical Co., Ltd. Avec une production annuelle de 500 tonnes d’API, 50 millions de bouteilles d’injection et 1,1 milliard de comprimés (granulés et sacs) de préparations orales.
Lieu du projet: zone de développement économique et technologique de Shangyu, baie de Hangzhou.
Contenu du projet: phase I acquisition de terrains 92.915 Mu, construction d’ateliers, d’entrepôts, de bâtiments complets, etc.
3. Durée du contrat
La période de construction est prévue pour 540 jours civils.
4. Prix du contrat
Le prix total provisoire du projet est de 104400 000 RMB.
5. Entrée en vigueur du contrat
Le présent contrat est conclu après avoir été signé et scellé par les représentants légaux des deux parties ou leurs représentants autorisés et prend effet après avoir été examiné et approuvé par les organes de décision compétents des deux parties.
Influence de la transaction entre apparentés sur la société cotée
Le projet est conforme aux exigences du projet de construction (phase I) avec une production annuelle de 500 tonnes d’API, 50 millions de bouteilles d’injection et 1,1 milliard de comprimés (granulés et sacs) de préparations orales. Bede Pharmaceutical a chargé un tiers qualifié d’agent d’appel d’offres pour le projet d’organiser et de mettre en œuvre l’appel d’offres public, d’appliquer strictement les principes d’évaluation de l’ouverture, de l’équité, de l’impartialité et de la sélection scientifique du mérite et d’adopter des procédures ouvertes et transparentes telles que l’ouverture, l’examen Sans préjudice des intérêts de la société cotée, cette transaction liée n’affectera pas l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. 7. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
À l’exception de cette transaction liée, le montant total cumulé de toutes les transactions liées entre la société, ses filiales contrôlantes et les personnes liées entre le début de 2022 et la date de divulgation est de 187200 RMB.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Nous avons procédé à un examen approfondi et préalable des transactions entre apparentés et avons conclu que les transactions entre apparentés de la filiale Holding Zhejiang beide Pharmaceutical Co., Ltd. Résultant de l’appel d’offres public étaient conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité du marché et qu’il s’agissait d’un comportement commercial normal. Nous convenons de soumettre cette proposition à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions des administrateurs indépendants
La filiale holding de la société, Zhejiang beide Pharmaceutical Co., Ltd., a lancé un appel d’offres public pour le projet de construction de maisons (phase I) avec une production annuelle de 500 tonnes d’API, 50 millions de bouteilles d’injection et 1,1 milliard de comprimés (granulés et sacs) de préparations orales. La partie liée, Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd., a remporté l’appel d’offres en participant à l’appel d’offres public et en passant par l’ouverture, l’examen et la publicité des soumissions. L’opération liée a été formée par appel d’offres public, a suivi un prix et des conditions justes, est conforme aux principes de bonne foi et d’ouverture, d’équité et d’équité, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen de cette transaction liée sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions. Les administrateurs liés ont évité le vote et nous convenons de soumettre la question à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Avis des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable des opérations entre apparentés de la filiale Holding résultant d’appels d’offres publics;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
5. Avis d’attribution.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) Conseil d’administration 7 juin 2022
