Code des valeurs mobilières: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) titre abrégé: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après mûre réflexion, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations entre apparentés des filiales Holding résultant d’appels d’offres publics
La filiale holding de la société, Zhejiang beide Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « beide pharmaceutical»), a lancé un appel d’offres public pour la construction de maisons dans le cadre du projet d’amélioration de l’agglomération (phase I) de 1,1 milliard de comprimés (granulés et sacs) de préparations orales avec une production annuelle de 500 tonnes d’API, 50 millions de bouteilles d’injection et 1,1 milliard de comprimés (granulés et sacs) dans la zone de développement économique et Zhejiang yuefeng Project Management Co., Ltd., l’organisme d’appel d’offres, soumissionne pour la sector – forme de service public en Chine. http://www.cebpubservice.com. Un avis d’appel d’offres a été publié. Après l’exécution des procédures correspondantes d’ouverture, d’examen et d’annonce des soumissions, il est finalement déterminé que l’unit é gagnante est Shaoxing Longhua Construction Co., Ltd. (ci – après dénommée « Longhua construction»), et le prix total provisoire de l’offre gagnante est de 104400 000 RMB. Bede Pharmaceutical a l’intention de signer un contrat de construction avec Longhua construction. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant les opérations entre apparentés de la filiale Holding résultant d’appels d’offres publics divulgués ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis une approbation préalable et des avis indépendants pertinents.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Wu Feng, Directeur associé, a évité le vote. La proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’intention d’acheter l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs divulguée ci – dessus.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société tiendra la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 23 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du cinquième étage de la société pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) Conseil d’administration 7 juin 2022
