Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022
Code du titre: China Vanke Co.Ltd(000002) , 299903 titre abrégé: Vanke a, Vanke H
Annonce No: 〈 10 000〉 2022 – 061
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Conseils sur la prévention et le contrôle des épidémies
Afin de mieux prévenir et contrôler la situation épidémique actuelle, China Vanke Co.Ltd(000002) Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire participe à l’Assemblée sur place, en plus d’apporter les certificats et les documents pertinents, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies dans la province de Guangdong et la ville de Shenzhen en Chine. La société prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies, y compris, sans s’y limiter, la détection de la température corporelle, l’inspection des codes de santé et des codes de voyage, etc., à l’intention des actionnaires ou des agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place (les exigences spécifiques en matière de prévention des épidémies peuvent être ajustées en fonction de l’état épidémique à ce moment – là).
Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire présente des symptômes tels que la fièvre et la toux, ne porte pas de masque conformément aux exigences ou ne se conforme pas aux règlements et exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies, il ne sera pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée.
II. Rappel des questions inscrites à l & apos; ordre du jour
1. Heure de la réunion sur place: à partir de 15 h le mardi 28 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: Vanke Center, No 33, huanmei Road, dameisha, Yantian District, Shenzhen.
3. Date d’enregistrement des actions a de la réunion: mardi 21 juin 2022.
4. Mode de vote: l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale annuelle des actionnaires» ou « Assemblée générale des actionnaires») et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 adoptent une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La première Assemblée générale des actionnaires de la catégorie H en 2022 adopte le vote sur place.
Les actionnaires d’actions nationales (actions a) peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Les détenteurs de comptes collectifs, tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients des sociétés de valeurs mobilières, les comptes de titres garantis pour le transfert de fonds des sociétés de valeurs mobilières et les comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, ne peuvent voter que par l’intermédiaire du système de vote Internet et non par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; Les actionnaires d’actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) cotées au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited ne peuvent pas voter par vote en ligne.
5. This notice is prepared in accordance with the requirements of the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, for Reference by H share Shareholders. Si les actionnaires de H participent à l’Assemblée générale annuelle, veuillez consulter l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires (ci – après appelé « avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires ») publié par la société sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkexnews.hk) Le 7 juin 2022.
6. Les anciens investisseurs en actions B de la société et les détenteurs d’actions H de Vanke qui sont actuellement négociés par l’intermédiaire du système de négociation des sociétés de valeurs mobilières nationales ne peuvent soumettre l’intention de participer à l’Assemblée générale des actionnaires à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Qu’en déclarant l’intention de participer à l’Assemblée générale des actionnaires à la société de valeurs mobilières qui ouvre le compte ou à la banque dépositaire, et en remplissant l’avis écrit de l’Assemblée Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shall Handle Registration with the Hong Kong central Clearing Co., Ltd. Pour plus de détails sur la façon de participer à la réunion, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 28 mai 2014. Les lignes directrices pour les entreprises nationales de transfert B à H de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et les lignes directrices pour les investisseurs nationaux de transfert B à H de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited publiées par la succursale de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Sessions de l’Assemblée: 2021 Assemblée générale des actionnaires, 2022 première Assemblée générale des actionnaires de catégorie A et 2022 première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H
2. Organisateur: dix – neuvième Conseil d’administration de la société
Le 7 juin 2022, la dix – septième réunion du dix – neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et de l’Assemblée générale de catégorie.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 15 h le mardi 28 juin 2022.
Temps de vote en ligne des actions a: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; Temps de vote en ligne via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
De 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
Il est rappelé aux actionnaires de l’action a que le vote de tous les actionnaires de l’action a qui ont participé au vote en ligne sur la proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (y compris le consentement, l’opposition, la renonciation, le non – vote ou le non – respect des dispositions relatives au vote et à l’abstention) sera considéré comme le même vote (c. – à – D. le consentement, l’opposition, l’abstention et l’abstention correspondants) sur la première Assemblée générale annuelle 2022 de la société.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires d’actions a, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions a de la réunion: mardi 21 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires des actions a de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 21 juin 2022; Et les détenteurs d’actions H de la société comme convenu dans l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires divulguée à Hong Kong et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022. Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procuration et d’exercer leur droit de vote. L’agent autorisé par les actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Représentants des cabinets d’avocats et des cabinets comptables employés par la société
Autres personnes concernées
8. Lieu de la réunion sur place: Vanke Center, No 33, huanmei Road, dameisha, Yantian District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de délibération de l’Assemblée générale annuelle 2021
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la société et les filiales contrôlantes à fournir une aide financière à l’étranger
5,00 √
Projet de loi
6.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser la société à fournir des garanties aux filiales contrôlantes √
7.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021 proposée pour mettre en œuvre le « remplacement des intérêts par des actions» sur les actions H √
À cette Assemblée générale, les administrateurs indépendants rendront compte de l’exécution de leurs fonctions en 2021.
Les questions examinées à cette réunion sont conformes aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents et sont légales et complètes.
Voir la proposition ci – dessus publiée dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 31 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 15e réunion du 19ème Conseil d’administration et le résumé du rapport annuel 2021 ont été divulgués dans le rapport annuel 2021 du site Web d’information sur les marées géantes. Parmi eux, le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance figurent respectivement aux sections IV et IX du rapport annuel 2021. Dans les projets de loi susmentionnés, les projets de loi 1 à 7 sont des questions de vote ordinaires et doivent être adoptés par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; La proposition 8 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Les projets de loi 4 – 8 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et d’autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). La société calculera séparément les votes des actionnaires minoritaires et divulguera publiquement les résultats des votes.
Délibération de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant
Numéro de série
Actionnaire d’une action
1 Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021 et à la mise en œuvre de la « substitution des intérêts par des actions» sur les actions H √
La proposition ci – dessus doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires des catégories présentes à l’Assemblée. La société dressera un compte rendu distinct des votes des actionnaires minoritaires des actions a. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir l’annonce de la résolution de la 15e réunion du 19ème Conseil d’administration publiée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 31 mars 2022.
Proposition de délibération et type d’actionnaire votant à la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022
Type d’actionnaire votant
Numéro de série
Actionnaires H
1 Proposition relative à la répartition des bénéfices en 2021 et à la mise en œuvre de la « substitution des intérêts par des actions» sur les actions H √
La proposition susmentionnée est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires des catégories présentes à l’Assemblée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement des actionnaires des actions a:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel du mandant, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat du représentant légal pour les formalités d’enregistrement; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, en plus des documents requis par le représentant légal pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit également présenter sa carte d’identité et la procuration écrite émise par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale pour les procédures d’enregistrement.
Enregistrement des actionnaires individuels. Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions pour inscription; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, en plus des renseignements nécessaires à la présence en personne de l’actionnaire individuel susmentionné, l’agent doit également présenter sa propre carte d’identité valide.
