Code des valeurs mobilières: Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) titre abrégé: Datang Telecom Bulletin No 2022 – 049 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Le 31 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a envoyé à tous les administrateurs l’avis de la 23e réunion du huitième Conseil d’administration.
(Ⅲ) La réunion a été convoquée par vote par correspondance le 6 juin 2022.
(Ⅳ) Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui y participent effectivement.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de transfert de dettes en actions et en actions de Datang Software Technology Co., Ltd.
Il est convenu que la société transférera les droits du créancier de 621290093 millions de RMB de Datang Software Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Datang software») à la dette en actions, et transférera également les droits du créancier de 101120861 actions de Datang Software Co., Ltd. (le ratio des actions est d’environ 92,16%) à Datang Investment Holding Development (Shanghai) Co., Ltd., une filiale de l’actionnaire contrôlant de la société, par voie de transfert non public, au prix de transfert de RMB 1. Soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce 1 sur la vente d’actifs et les opérations connexes publiée le même jour.
Résultat du vote des administrateurs non affiliés: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Après délibération et adoption de la proposition sur la conversion de la dette en actions et le transfert d’actions de Datang terminal Technology Co., Ltd., il est convenu que la société convertira la dette en actions de 14555614838 millions de RMB détenue par Datang terminal Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Datang terminal»), Entre – temps, les actions à 100% détenues par Datang terminal sont transférées à Datang Investment Holding Development (Shanghai) Co., Ltd., une filiale des actionnaires contrôlants de la société, par voie de transfert de convention non publique, avec un prix de transfert de 10 376600 RMB. Soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce II sur la vente d’actifs et les opérations connexes publiée le même jour.
Résultat du vote des administrateurs non affiliés: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté. Avis est par les présentes donné.
Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) Conseil d’administration 8 juin 2022
