Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Juin 2012
Table des matières
Première partie ordre du jour de la réunion 3 Partie II proposition de réunion 4 Proposition i. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société 4 Proposition II. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 11 Proposition III. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société Proposition IV. Rapport annuel de la société pour 2021 et Résumé Proposition V. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 Proposition VI. Rapport financier final de la société pour 2021 Proposition VII Proposition relative à l’estimation et à l’autorisation du montant de la garantie en 2022 Proposition VIII proposition concernant l’emploi d’un organisme d’audit et de contrôle interne en 2022 Proposition IX Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 202143 vote de la troisième partie de la réunion……………………………………………… 50 Ordre du jour de la première partie
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion: le 28 juin 2022 à 13 h 30;
Lieu de la réunion: 19 / F, bâtiment 1, Yili Ecological Plaza, No 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing;
Le Conseil d’administration vérifie conjointement la légalité des qualifications des actionnaires présents et enregistre le nom (ou le nom) des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent avec l’avocat témoin sur place engagé par la société;
Contenu de la réunion;
1. Le Président annonce la présence des actionnaires et de leurs représentants et présente les autres invités à la réunion, qui entre dans la phase de délibération des questions;
2. Lire, discuter et examiner les propositions suivantes:
Nom de la proposition
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
4 Rapport annuel 2021 et résumé de la société
5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Rapport financier final de la société pour 2021
7 proposition relative à l’estimation et à l’autorisation de la limite de garantie en 2022
8 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit et de contrôle interne en 2022
9 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Les administrateurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires;
6. Les actionnaires et leurs représentants votent sur la proposition susmentionnée et remplissent le formulaire de vote;
élire un représentant des actionnaires et assister sur place aux résultats du vote;
8. Le Président annonce les résultats de l’examen et du vote de toutes les propositions de la réunion;
Les avocats témoins sur place lisent les avis juridiques des témoins à l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Le modérateur fait une déclaration finale et prononce la clôture de la Conférence.
Partie II proposition de l’Assemblée I. tous les actionnaires et représentants des actionnaires du rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société:
Elion Clean Energy Company Limited(600277) Diriger l’équipe de direction et tout le personnel de l’entreprise conformément à la stratégie de développement et au plan de travail annuel de l’entreprise, promouvoir activement le développement harmonieux et ordonné de toutes les entreprises, achever avec succès toutes les tâches et tous les indicateurs d’exploitation, et maintenir un bon développement de l’ensemble des conditions d’exploitation de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Principales activités de la société en 2021
En 2021, le PIB de la Chine a augmenté de 8,1% par rapport à l’année précédente et l’économie s’est redressée régulièrement dans un nouveau modèle de développement axé sur le grand cycle de la Chine et la promotion mutuelle du double cycle international de la Chine. Toutefois, en raison de la propagation continue de l’épidémie mondiale de covid – 19, de la forte volatilité du marché international des produits de base et de l’incertitude politique mondiale et régionale, la pression à la baisse sur l’économie extérieure de la Chine s’est poursuivie. La production et l’exploitation des entreprises sont toujours confrontées à de multiples pressions et défis, tels que l’augmentation du coût des matières premières en amont, la contraction de la demande en aval et l’impact de l’offre.
Face à une situation complexe, la société a strictement mis en œuvre le plan stratégique et le plan d’exploitation du Conseil d’administration au début de l’année, a mis l’accent sur les principales activités et a encouragé la croissance de l’intensité de l’entreprise en s’appuyant sur l’innovation scientifique et technologique et l’innovation en gestion. Au cours de la période considérée, la Société a principalement produit et exploité les conditions suivantes:
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 34093 milliards de RMB et l’actif net attribuable à la société mère s’élevait à 16331 milliards de RMB. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 12 439 milliards de RMB, en baisse de 3,69% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère s’est élevé à 801 millions de RMB, en hausse de 54,50% par rapport à 518 millions de RMB l’an dernier.
Industrie chimique moderne du charbon: améliorer la qualité et accroître l’efficacité, saisir le marché et consolider les performances
L’entreprise tire pleinement parti des avantages de la gestion et de l’exploitation concertées de deux chaînes industrielles modernes de l’industrie chimique du charbon, dont le chlorure alcalin et le polyester sont au cœur, et continue d’améliorer la transformation technique et la mise à niveau du parc chimique, d’améliorer la qualité et l’efficacité, de saisir Les possibilités du marché et de consolider les résultats d’exploitation sur la base d’une production sûre. La direction continue d’étudier et d’évaluer les tendances du développement du marché, de réagir activement aux changements de politique et aux chocs de la politique de limitation de l’énergie, d’ajuster rapidement les stratégies de production et de vente, de surmonter les difficultés et de faire face à la tendance ascendante afin d’assurer la stabilité de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la filiale de contrôle Yili Chemical PVC Products a prévu de produire 500000 tonnes, a effectivement achevé 502800 tonnes, a dépassé la capacité de production prévue pendant sept années consécutives, a prévu de produire 400000 tonnes de soude caustique et a effectivement achevé 373900 tonnes, avec une production complète et des ventes complètes et une croissance stable des performances opérationnelles. La Direction générale du carbure de calcium a activement fait face à de multiples difficultés, telles que la « double commande de la consommation d’énergie » et la limitation de la production et de l’électricité, et a achevé une production annuelle de 661300 tonnes afin d’assurer un fonctionnement stable de la production. Face à la grave situation de pénurie d’approvisionnement en charbon et d’augmentation des prix sur le marché chinois du charbon, Kubuqi Park a pris l’initiative de prendre de nombreuses mesures pour atténuer les risques, produisant Leysen Jewelry Inc(603900) tonnes d’urée et 278500 tonnes d’éthylène glycol tout au long de l’année, et a activement encouragé l’innovation technique, la transformation et la mise à niveau. Photohydrogen New Energy: Focus on Photovoltaic Sand Control and Accelerating New Energy Industry Investment
L’entreprise a établi le déploiement stratégique de la lutte contre la désertification photovoltaïque et la voie de mise en œuvre du développement de l’énergie photovoltaïque et de l’énergie de l’hydrogène, en s’appuyant sur l’avantage des ressources foncières accumulées par l’actionnaire contrôlant Yili Group dans la lutte contre le désert depuis plus de 30 ans, en tirant pleinement parti de l’expérience et de l’accumulation technique existantes en matière de développement, de construction, d’exploitation et d’entretien de l’énergie photovoltaïque de surface centralisée à grande échelle construite, et en coopérant avec les grandes entreprises centrales
Le parc industriel moderne de l’industrie chimique du charbon de l’entreprise dispose d’une unit é de production d’hydrogène à grande échelle, avec une production annuelle totale d’hydrogène de plus de 600 millions de Nm3 / (actuellement principalement pour la production et l’auto – utilisation), une forte force dans le processus de production d’hydrogène, la pratique technique, la gestion de l’exploitation et de l’entretien et d’autres aspects, avec des avantages de base pour développer la production d’hydrogène photovoltaïque. Conformément au plan stratégique « photovoltaïque + », l’entreprise étend la disposition de la production d’hydrogène photovoltaïque afin de développer conjointement la transformation énergétique verte et à faible intensité de carbone du parc chimique le plus proche.
À la fin de 2021, la capacité installée des centrales photovoltaïques mises en service par la société était de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) kW et la capacité en construction était de 2,7 millions de kW. Kubuqi Eco – Photovoltaic Project is the first large – scale Eco – Photovoltaic Power Plant approved for Sand Control in China, as well as the Integrated Sand Control Industry Demonstration Base of Inner Mongolia “forest – Light complementary” and “desert New Energy Science and Technology Achievements Transformation base” of Ministry of Science and Technology. Au cours de la période considérée, le « projet de contrôle du sable photovoltaïque de 2 millions de kW de Kubuqi dans la base de mengxi» investi et construit conjointement par la société et China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) Gansu yiheng, une filiale à part entière, a investi et construit le « Gansu Wuwei 500000 kW 3D Photovoltaic Sand Control Industrialization demonstration project » et a remporté le « second prix du Wuwei 2021 High Quality Development Major Project ».
Chaleur propre: développement régulier de multiples sources d’énergie et amélioration de la rentabilité
L’entreprise a prêté une attention particulière à l’ajustement de l’industrie par les changements de politique nationale et à l’impact de l’épidémie de covid – 19 sur les nouveaux clients de l’automobile, a insisté sur la prise de décisions prudente et a évité les risques d’investissement. L’entreprise explore activement de multiples sources d’énergie axées sur le chauffage industriel, s’appuie sur la base existante d’un chauffage par chaudière à charbon pulvérisé à haut rendement, pratique le chauffage par combustion des boues d’épuration urbaines et industrielles dans le parc industriel, et développe activement des modes tels que le photovoltaïque distribué et le chauffage au gaz naturel et à la biomasse. Au cours de la période considérée, la société a mis en service 15 projets thermiques d’une capacité de chaudière de 1890t / H. Wuwei Project Company, qui appartient à l’entreprise, prend la production et l’approvisionnement en énergie thermique propre comme entrée de coupe et encourage vigoureusement le traitement inoffensif des déchets solides industriels et l’utilisation globale des ressources en adoptant le « mode thermoélectrique de couplage charbon – boues de combustion», ce qui non seulement améliore la rentabilité du projet, mais fournit également une base pour d’autres projets de l’entreprise. Parmi eux, le projet de boues dans le parc du projet Wuwei, le projet de réseau de canalisations de la centrale biologique Jiangxi ruitian et le projet de réseau de canalisations de la centrale à ordures Leling Guangda ont été mis en service en élargissant le chauffage par chaudière de gazéification de la biomasse.
Poursuivre l’innovation technologique et accélérer la transformation des réalisations.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué de renforcer l’innovation technologique et la transformation technologique, de surmonter les difficultés et d’améliorer continuellement la transformation technique de la chaîne industrielle moderne de l’industrie chimique du charbon afin d’économiser des coûts et d’accroître l’efficacité. Parmi eux, Elion Chemical a mis en œuvre des projets importants tels que la recherche et le développement sur l’utilisation de la chaleur résiduelle pour la synthèse du chlorure d’hydrogène, l’essai industriel et l’application d’un catalyseur de synthèse du chlorure de polyvinyle à faible teneur en mercure ultrastable, l’ajout de 8 convertisseurs, de résines spéciales en PVC et le déplacement global de la salle de commande centrale. La Direction générale du carbure de calcium a mis en œuvre 18 projets, dont le projet de télécommande de la grue, le projet de recherche et de développement de petits matériaux calcaires à l’aide d’un four rotatif de séchage inactif, le projet de carbure de calcium, le projet d’automatisation du four à calcium, le projet d’intelligence et le pipeline entièrement automatique de la coque de l’électrode, par le biais de mesures telles que la recherche et le développement indépendants et l’introduction de la technologie. Parmi eux, le projet de recherche et de développement indépendant de la télécommande de la grue a fait une percée historique, l’ Créer le premier exemple de l’industrie; La nouvelle société Hangzhou s’efforce de promouvoir la construction et la mise en œuvre de nouveaux projets de gazéification, de projets à très faible émission et de projets d’amélioration des économies d’énergie des pompes à eau de circulation, avec des résultats remarquables en matière d’économie d’énergie, de réduction de la consommation, de sécurité et de protection de l’environnement.
Continuer à diriger la construction du parti et améliorer la gouvernance d’entreprise
L’entreprise adhère à l’orientation de la construction du parti, améliore continuellement la construction du contrôle interne, améliore continuellement la gestion précise de l’entreprise, l’Organisation fine et saine, la gestion fine, optimise et améliore le système de gouvernance. Dans le même temps, l’entreprise met l’accent sur la mise en œuvre active de la responsabilité sociale, renforce constamment le maintien des relations avec les investisseurs et la gestion de la valeur, améliore le développement de haute qualité de l’entreprise.
L’entreprise a mis en place un système de gestion HSE à long terme et parfait pour la production de sécurité. La production et l’exploitation de l’entreprise insistent sur le fait que la gestion des risques est au cœur de l’entreprise, approfondissent les trois systèmes de gestion et de contrôle, à savoir la sécurité comportementale détaillée, la sécurité intrinsèque et la mise en œuvre de la garantie, renforcent continuellement la construction de la normalisation de la production de sécurité et le contrôle de la sécurité des processus, mettent strictement en œuvre les principales responsabilités en matière de production de sécurité, considèrent la production de sécurité comme la ligne de vie de l’entreprise pour réaliser le développement durable, assurent le fonctionnement efficace du travail de santé et de
Gouvernance d’entreprise
Depuis sa cotation en bourse, la société a constamment mis en place, amélioré et perfectionné la structure de gouvernance d’entreprise, mis en place et perfectionné les systèmes d’Assemblée générale des actionnaires, de conseil d’administration et de Conseil de surveillance conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation en bourse de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des Statuts de la société, afin de former des organes d’autorité, des organes de décision, des organes de surveillance et de gestion avec des droits et des responsabilités distincts, des fonctions distinctes, un équilibre efficace des Coordonner et exploiter efficacement la structure de gouvernance d’entreprise; Mettre en place et améliorer le système de contrôle interne, divulguer des informations véridiques, exactes, complètes, en temps opportun et de manière équitable, établir des rapports financiers véridiques et fiables et maintenir des activités de production et d’exploitation stables; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société doivent se conformer strictement aux lois et règlements pertinents, être honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, s’acquitter sérieusement de leurs obligations et assurer le fonctionnement normal de la société.
Conditions de fonctionnement normalisées de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Afin de normaliser les méthodes de travail et les procédures de prise de décisions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et le niveau de prise de décisions scientifiques des trois conseils, d’améliorer le mécanisme de surveillance de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, la société a formulé le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société et les règles d’ La structure de gouvernance de l’organe de décision, de l’organe de surveillance et de la direction est claire en ce qui concerne les droits et les responsabilités, les fonctions respectives, l’équilibre efficace, la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement coordonné, et elle est mise en œuvre efficacement.
Au cours de la période considérée, la société a tenu 17 réunions du Conseil d’administration, 10 réunions du Conseil des autorités de surveillance, une Assemblée générale annuelle et quatre assemblées générales extraordinaires.
Relation entre l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et la société cotée
Les actionnaires contrôlants de la société exercent les droits et obligations des actionnaires conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur le comportement des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, afin d’améliorer continuellement les normes de fonctionnement entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées. Les grands actionnaires respectent strictement les engagements qu’ils ont pris d’éviter les transactions entre apparentés et de résoudre la concurrence entre pairs. À l’heure actuelle, la société et les actionnaires contrôlants maintiennent une gestion indépendante en termes de personnel, de finances, d’actifs, d’organisation et d’affaires. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société fonctionnent de manière normalisée et indépendante. Les principales décisions sont prises par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société conformément à la loi.
Performance des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Les administrateurs de la société respectent strictement les engagements, s’acquittent fidèlement et diligemment de toutes les responsabilités, prennent des décisions sur les activités quotidiennes d’exploitation et de gestion de la société et rendent compte des travaux à l’Assemblée générale de la société, assurant ainsi la normalisation, la science et l’efficacité des décisions de la société. Le Conseil d’administration se compose de quatre comités spéciaux chargés de la stratégie, de la nomination, de l’audit, de la rémunération et de l’évaluation, qui s’acquittent consciencieusement de diverses fonctions conformément au système de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a travaillé activement en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Tous les autorités de surveillance ont exercé une surveillance efficace sur la prise de décisions opérationnelles, les opérations connexes, les questions importantes, les finances et le fonctionnement normalisé de la société, ainsi que sur la légalité et la conformité des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions. Les cadres supérieurs de l’entreprise s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, exécutent fidèlement le plan stratégique et le plan d’affaires de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, étudient attentivement les lois et règlements pertinents, participent activement à la formation professionnelle pertinente, continuent d’améliorer la sensibilisation à l’exploitation normalisée et au contrôle des risques, et promeuvent le développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Construction du contrôle interne et divulgation de l’information
