Code des valeurs mobilières: Elion Clean Energy Company Limited(600277) titre abrégé: Elion Clean Energy Company Limited(600277) numéro d’annonce: 2022 – 039
Code de l’obligation: 163399 titre abrégé de l’obligation: 2 milliards de Li 01
Code de l’obligation: 163692 titre abrégé de l’obligation: 2 milliards de Li 02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Note importante: date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 juin 2022 système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires du Japon: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 28 juin 2022, 13 h 30
Lieu: 19 / F, Building 1, Yili Ecological Plaza, No. 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 juin 2022
Au 28 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires: aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l’actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
4 Rapport annuel 2021 et résumé de la société √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 Rapport financier final de la société pour 2021 √
7 proposition relative à l’estimation et à l’autorisation de la limite de garantie en 2022 √
8 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit et de contrôle interne en 2022 √
9 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la vingt – septième réunion du huitième Conseil d’administration et la proposition 2 à la dix – septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 30 avril 2022. Les informations relatives à l’Assemblée générale seront affichées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) au moins cinq jours ouvrables avant l’Assemblée générale.
2. Proposition de résolution spéciale: 7
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 5, 7, 84. Propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: Sans objet
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Elion Clean Energy Company Limited(600277) Elion Clean Energy Company Limited(600277) 2022 / 6 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 17: 00 le 27 juin 2022
Procédures d’enregistrement:
1. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée générale des actionnaires doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la participation à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration signée par le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée des actionnaires, il doit s’inscrire sur sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la copie de la carte d’identité du mandant, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par la poste ou par courriel, mais ils doivent présenter l’original des certificats et des documents susmentionnés à l’Assemblée du site pour inspection. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par courriel sont priés de laisser un numéro de téléphone pour être contactés.
4. Lieu de livraison ou d’envoi des documents d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 19F, bâtiment 1, Yili Ecological Plaza, No 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing; Code Postal: 100026
5. Coordonnées
Contact: Shen Yuwei
Tel: 010 – 56632450
E – mail: elion Elion Clean Energy Company Limited(600277) [email protected].
Vi. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Il est recommandé que les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place apportent les originaux des cartes d’identité, des cartes de compte d’actions et des procurations pertinentes dans une demi – heure avant l’Assemblée afin de vérifier l’entrée.
Avis est par les présentes donné.
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Elion Clean Energy Company Limited(600277) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Préface nom de la proposition de vote non cumulatif consentement renonciation no 1 Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société 3 Rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 4 Rapport annuel 2021 et résumé de la société 5 Plan de distribution des bénéfices 2021 de la société 6 Rapport financier final 2021 de la société 7 Proposition relative à l’estimation et à l’autorisation de la limite de garantie en 2022 8 proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit et de contrôle interne en 2022 9 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
