Code des valeurs mobilières: Grandblue Environment Co.Ltd(600323) titre abrégé: Grandblue Environment Co.Ltd(600323)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence, 10e étage, hanlan Plaza, No 23, Ronghe Road, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan City, Guangdong
Les actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et les actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote, ainsi que leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 42
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 420034771
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
515160 part du total (%)
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président Chen guocan. L’Assemblée adopte le vote sur place et le vote en ligne. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 8 ont assisté à la réunion. Les administrateurs indépendants Zhang Jun et Wang weirong ont assisté à la réunion par vidéoconférence. Les administrateurs Yan Ming ont pris un congé en raison de l’Organisation du travail;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion; Tous les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion.
Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41997627199986058500 001400 0
2. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41997627199986058500 001400 0
3. Nom de la proposition: plan de règlement financier annuel 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41997527199985859500 001420 0
4. Nom de la proposition: plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actions a 41996257199982872200 001720 05 nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’emploi de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des travaux d’audit à la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41997527199985859500 001420 0
6. Nom de la proposition: rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41997527199985859500 001420 0
7. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41996697199983867800 001620 0
8. Nom de la proposition: proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 416624226991880341054508120 0 0
9. Nom de la proposition: proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41662226991875341254508125 0 0
10. Nom de la proposition: proposition de demande d’enregistrement et d’émission de billets à moyen terme
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d’actionnaire
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
A – Share 41996897199984365800 001570 0
Vote par section sur les dividendes en espèces
Accord contre renonciation
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Actionnaires détenant plus de 5% des actions ordinaires 328312430100 0 0 0
Actionnaires détenant 1 à 5% des actions ordinaires 68433874100 0 0 0
Actionnaires détenant moins de 1% des actions ordinaires 2321626799689972200 031010
Dont: valeur marchande inférieure à 500000
266041899117023700 088300 0 actions ordinaires dont la valeur marchande est supérieure à 500000 actions ordinaires
205584999764648500 023540 0 e
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Nom de la proposition
Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)
Répartition des bénéfices en 2021
49165014199921272200 007880 0 plan
À propos du renouvellement de l’emploi de Huaxing Accounting
Cabinet d’experts (spécial et ordinaire)
5 société de personnes) a fourni à la société 9166284199935159500 006490 0 0 audit 2022
Projet de loi
Notes relatives au vote sur les propositions
Les propositions 4 et 7 sont des résolutions spéciales et ont été adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
D’autres propositions sont des résolutions ordinaires et ont été approuvées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the General Meeting: Guangdong Jinglun junhou Law Firm
Avocats: Zheng Haizhu, Liao Limin
2. Observations finales du témoin:
La convocation, la procédure de convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. Les personnes présentes à l’Assemblée et le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires ont les qualifications légales et valides. Les procédures de vote et les résultats sont authentiques, légaux et valides.
Liste des documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shanghai.
Avis est par les présentes donné.
Grandblue Environment Co.Ltd(600323) 7 juin 2022
