Code des valeurs mobilières: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) titre abrégé: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après avoir examiné la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 à la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société»), la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30. Les questions pertinentes de l’Assemblée sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: le 28 juin 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 21 juin 2022.
6. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même ou autorise d’autres personnes à assister au vote par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant. Une action ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou d’autres modes de vote conformes aux règlements. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
7. Participants / participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le mardi 21 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat employé par la société et d’autres personnes liées.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 901, bloc e, bâtiment 5, base de l’industrie du logiciel, no 1006 Keyuan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
3.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition sur la rémunération des membres du Conseil d’administration de la société en 2022 √
Demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 √ 6,00
Proposition de garantie pour les filiales
7.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
On the Forecast 2022 Company and Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group finance Co., Ltd. √ 8.00
Proposition relative aux opérations entre apparentés de la société
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
11.00 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La proposition 3, la proposition 5, la proposition 6, la proposition 7, la proposition 8, la proposition 9 et la proposition 11 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote.
Les propositions 6 et 9 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc le 25 mars 2022.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de détention d’actions, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et sa propre carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) pour confirmation;
Note: l’inscription par téléphone et l’inscription sur place le jour de la réunion ne sont pas acceptées. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion pour s’occuper des formalités d’inscription.
2. Heure d’inscription: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 22 juin 2022.
3. Registration place: Room 901, block e, Building 5, Software Industry Base, No. 1006 Keyuan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Pour participer au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées:
Contact: Yuan Ling
Tel: 0755 – 86310555
Numéro de télécopieur: 0755 – 26654002
E – mail: [email protected].
Adresse postale: Room 901, block e, Building 5, Software Industry Base, No. 1006 Keyuan Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518061
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
4. Si la société n’est pas en mesure d’assister à la réunion en raison de l’impact de la situation épidémique, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société participeront à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens de communication tels que la vidéo.
Documents à consulter
1. Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
2 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
3. Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Conseil d’administration 7 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350457.
2. Nom abrégé du vote: vote gagnant – gagnant.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 28 juin 2022 et se termine à 15 h le 28 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme (fiduciaire) à assister à la réunion en mon nom.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de Sci – tech, en mon nom, vote sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. En cas de délégation
Si la personne n’a pas donné d’instructions précises sur la façon dont le droit de vote doit être exercé, le syndic peut exercer son pouvoir discrétionnaire de reconnaître:
Votez pour ou contre une proposition ou une abstention de la manière appropriée.
Mon (ou mon Unit é) vote sur la proposition suivante comme suit (Veuillez indiquer dans la colonne d’avis de vote correspondante)
“√”):
Commentaires avis de vote
Propositions
