Code des valeurs mobilières: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) titre abrégé: Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457)
Annonce des résolutions de la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La vingt – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu par télécopieur le 7 juin 2022. L’avis d’Assemblée a été signifié à tous les administrateurs par téléphone et par courriel le 6 juin 2022, et tous les administrateurs ont signé les avis d’exemption de l’avis de la 26e Assemblée du quatrième Conseil d’administration. La réunion est composée de neuf administrateurs et neuf administrateurs participent effectivement à la réunion. Tous les administrateurs sont informés des délibérations de la réunion et expriment pleinement leurs opinions. La réunion est convoquée et présidée par M. Wang Qingdong, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Le 28 juin 2022, à 14 h 30, la société tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 en combinant le vote sur place et le vote en ligne dans la salle de conférence 901, bloc e, bâtiment 5, base de l’industrie du logiciel, no 1006 Keyuan Road, Communauté Binhai, rue Yuehai, district de Nanshan, Shenzhen. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site Web de Juchao le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) .
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) Conseil d’administration 7 juin 2002
