Code des valeurs mobilières: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) titre abrégé: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Annonce de la résolution de la 37ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) La réunion est présidée par M. Li Shijiang, Président du Conseil d’administration, et les autorités de surveillance et certains cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux procédures prévues dans les statuts et a atteint le pouvoir de vote légal prévu par le droit des sociétés et les statuts pour la réunion du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
1. Proposition relative au transfert de 70,00% des capitaux propres de la filiale Holding Luoyang Lanbao par inscription publique
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le 8 juin 2022, publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le transfert de 70,00% des actions de Luoyang Lanbao, une filiale Holding, par inscription publique (annonce no 2022 – 059).
2. Proposition relative aux investissements étrangers et aux transactions entre apparentés
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Li Shijiang, Li Lingyun, Li Yunfeng, Gu Zhengyan et Han shijun ont évité le vote.
Pour plus de détails, voir le 8 juin 2022, publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur les investissements à l’étranger et les opérations connexes (annonce no 2022 – 060). 3. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le 8 juin 2022, publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 061).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Conseil d’administration 8 juin 2022
