Code des valeurs mobilières: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) titre abrégé: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Annonce de la résolution de la 36e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) L’avis et la proposition de réunion du Conseil des autorités de surveillance ont été envoyés à tous les autorités de surveillance par courriel conformément aux statuts le 27 mai 2022. La réunion est présidée par M. Chen Xiangju, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont examiné et adopté les propositions suivantes au scrutin secret:
1. Proposition relative aux investissements étrangers et aux transactions entre apparentés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le 8 juin 2022, publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur les investissements à l’étranger et les opérations connexes (annonce no 2022 – 060).
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés, n’affecte pas le développement normal des projets financés par la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Les questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux mesures de gestion des fonds collectés de la société.
Par conséquent, nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 400 millions de RMB.
Pour plus de détails, voir le 8 juin 2022, publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 061).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 36e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Conseil des autorités de surveillance 8 juin 2022
