Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Trente – septième réunion des administrateurs indépendants sur le sixième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Donner des avis indépendants sur les propositions pertinentes de la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société comme suit:
1. Avis indépendant sur le projet de cotation publique pour le transfert de 70,00% des actions de Luoyang Lanbao, une filiale Holding.
Après vérification, nous croyons que le transfert des capitaux propres de la filiale Holding aidera l’entreprise à se concentrer davantage sur l’industrie des nouveaux matériaux, à optimiser la structure industrielle et à se conformer à la stratégie de développement à long terme de l’entreprise. Après l’entrée en vigueur et l’achèvement du transfert de capitaux propres, la société ne détiendra plus les capitaux propres de Luoyang Lanbao et Luoyang Lanbao ne sera plus inclus dans le champ d’application de l’état consolidé de la société. Le transfert de capitaux propres sera effectué par inscription publique et transfert sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons que la société transférera 70,00% des capitaux propres de la filiale Holding Luoyang Lanbao à une valeur d’évaluation des capitaux propres qui n’est pas inférieure à celle des capitaux propres sous – jacents par voie d’inscription publique.
2. Avis indépendant sur les investissements étrangers et les opérations connexes.
Après examen, nous estimons que l’investissement étranger et les opérations connexes de la société sont conformes à la stratégie de développement de la société et n’affecteront pas la capacité opérationnelle continue et l’indépendance de la société. Les investissements à l’étranger et les opérations connexes ont été approuvés à l’avance par les administrateurs indépendants de la société avant la tenue du Conseil d’administration; Lors de l’examen des propositions d’investissement à l’étranger et de transactions connexes, les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de l’investissement étranger et des opérations connexes de la société.
3. Avis indépendant sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Les procédures pertinentes mises en œuvre par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés sont conformes aux exigences pertinentes de la c
Par conséquent, nous convenons que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas (y compris) 400 millions de RMB, et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’adoption de cette question par le Conseil d’administration, et qu’elle retournera au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance.
Directeur indépendant: Liang Lijuan, Li Chunyan, Sun dunsheng
7 juin 2022
