Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d'annonce: 2022 - 096 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce de la résolution de la troisième réunion (intérimaire) du sixième Conseil d'administration
La société et tous les membres de son Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) L'avis de réunion a été signifié par la poste, par télécopieur ou en personne le 2 juin 2022. La réunion a été présidée par M. Wang haoyu, Président du Conseil d'administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Neuf administrateurs votent et neuf administrateurs votent effectivement. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) . Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d'acquisition par la société d'une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Jiuquan lvchuang Smart Rural Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, cette transaction liée relève de l'autorité de délibération du Conseil d'administration de la société et n'a pas besoin d'être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d'émission payés pour les projets d'investissement collectés à l'avance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l'examen et l'adoption de la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, voir le site Web d'information sur les grandes tendances du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d'administration 8 juin 2022
