Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 097 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce de la résolution de la troisième réunion (intérimaire) du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La réunion est présidée par M. Wang guangmin. Il y a trois superviseurs qui participent au vote et trois superviseurs qui participent effectivement au vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’acquisition par la société d’une partie des capitaux propres et des opérations connexes de Jiuquan lvchuang Smart Rural Co., Ltd.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette transaction est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, qu’elle est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement de la société, qu’elle n’affecte pas l’indépendance de la société, qu’elle n’a pas d’impact négatif important sur La situation financière et opérationnelle de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. Il n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et il n’y aura pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés pour les projets d’investissement collectés à l’avance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen et approbation de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, qu’il n’y a pas d’impact sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et qu’il est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, The regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies and the Management System of raising funds of the company. Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société de fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à accroître les bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires; Cette question a été soumise aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil des autorités de surveillance 8 juin 2022
