Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
(juin 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de s’assurer que Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Ce système de gestion est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Article 2 le système s’applique aux administrateurs non indépendants, aux administrateurs indépendants, aux superviseurs et aux cadres supérieurs identifiés dans les statuts (y compris, sans s’y limiter, le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration).
Article 3 la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est combinée à la performance opérationnelle de la société afin d’assurer un développement stable de la société et de se conformer à la loi sur la valeur marchande. La détermination de la rémunération est fondée sur les principes suivants: (1) Le principe selon lequel le niveau de revenu est conforme à l’échelle et à la performance de la société;
Incarner le principe de l’équivalence des responsabilités et des droits;
Le principe de l’expression des intérêts à long terme de l’entreprise;
Incarner le principe de l’égalité des incitations et des contraintes et de l’égalité des récompenses et des peines.
Chapitre II Organisation de la gestion des salaires
Article 4 Le Comité de rémunération du Conseil d’administration est chargé d’élaborer le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Les Parties relatives à la rémunération du Conseil d’administration et des superviseurs sont soumises au Conseil des autorités de surveillance pour examen et approbation avant d’être soumises à L’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Article 5 le Comité de rémunération du Conseil d’administration est chargé d’examiner l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise et émettre des avis d’examen. Article 6 le Département des ressources humaines et le Département des finances de la société coopèrent avec le Comité de rémunération du Conseil d’administration pour effectuer des travaux de mise en oeuvre spécifiques conformément au présent système.
Chapitre III Composition et normes de rémunération
Article 7 À l’exception des administrateurs indépendants de la société et des administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes dans la société, qui reçoivent une allocation annuelle d’administrateur indépendant / d’administrateur non indépendant, et des superviseurs qui reçoivent une allocation annuelle d’administrateur indépendant / d’administrateur non indépendant conformément au système de gestion de la rémunération de la société conformément à la norme de rémunération de leur poste spécifique, la rémunération des autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est soumise à un système de rémunération annuel. Le salaire annuel comprend le salaire annuel de base et le salaire annuel au rendement, qui sont confirmés en fonction du développement des affaires de l’entreprise.
Article 8 allocation des administrateurs indépendants aux administrateurs indépendants de la société
L’indemnité pour les administrateurs indépendants est de 90 000 RMB par an (avant impôt). Les dépenses réelles engagées pour assister à des réunions, etc., sont remboursées par la société et l’indemnité est versée une fois par an.
Article 9 les administrateurs non indépendants de la société sont rémunérés selon les normes suivantes:
Ceux qui occupent des postes spécifiques dans l’entreprise reçoivent la rémunération correspondante en fonction des postes spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise; Ceux qui n’occupent pas de poste dans la société ne reçoivent qu’une allocation d’administrateur non indépendant de 90 000 RMB par an (avant impôt).
Article 10 le Contrôleur de la société est rémunéré selon les normes suivantes:
Ceux qui occupent des postes spécifiques dans l’entreprise reçoivent la rémunération correspondante en fonction des postes spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise; Ceux qui n’occupent pas de poste dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise.
Article 11 les cadres supérieurs de la société sont rémunérés conformément aux normes suivantes. Les normes de rémunération sont les suivantes:
Numéro de série norme de rémunération de base pour l’emploi (avant impôt)
1. Directeur général: 500000 à 1 million de RMB / an
2. Directeur général adjoint, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration: 300000 à 800000 RMB / an
Article 12 le Comité de rémunération du Conseil d’administration autorise le Comité de rémunération du Conseil d’administration à déterminer des normes de rémunération spécifiques en fonction de l’importance des postes et de la contribution au rendement des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société qui appliquent le système de rémunération annuelle. Les normes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs occupant simultanément des postes différents sont déterminées en fonction du principe de la rémunération la plus élevée.
Article 13 l’assurance et le bien – être sont assurés conformément aux dispositions pertinentes de l’État et de la société.
Chapitre IV Paiement de la rémunération
Article 14 l’indemnité d’administrateur indépendant de la société et l’indemnité d’administrateur non indépendant qui n’occupe pas de poste dans la société sont versées une fois par an en principe, et les autorités de surveillance versent l’indemnité mensuellement en fonction de la norme de rémunération de leur poste spécifique conformément au système de gestion de la rémunération de La société. Le traitement annuel de base des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs est versé mensuellement ou trimestriellement, et le traitement annuel au rendement est versé en combinaison avec l’évaluation annuelle après la fin de l’exercice comptable.
Article 15 la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est retenue et payée par la société conformément aux dispositions pertinentes de l’État.
Article 16 lorsqu’un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, il est rémunéré en fonction de son mandat effectif.
Article 17 la société suspend la rémunération ou l’allocation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société dans l’une des circonstances suivantes au cours de leur mandat:
A été publiquement condamné ou déclaré inapte par la bourse;
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières inflige des sanctions administratives pour des violations graves des lois et règlements;
Démissionne, démissionne ou est démis de ses fonctions sans autorisation pour des raisons personnelles;
Autres circonstances dans lesquelles le Conseil d’administration de la société a constaté une violation grave des dispositions pertinentes de la société.
Chapitre V ajustement de la rémunération
Article 18 la société peut ajuster de temps à autre les normes de rémunération ou d’allocation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en fonction de l’efficacité opérationnelle, de l’évolution du niveau de rémunération du marché et de la stratégie de développement opérationnel de la société.
Article 19 le plan d’ajustement des normes de rémunération ou d’allocation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs est élaboré par le Comité de rémunération du Conseil d’administration et mis en oeuvre après examen et approbation par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires, à l’exception des Administrateurs et des superviseurs non indépendants qui sont des employés de la société et qui reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
Article 21 le système est mis en oeuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est interprété par le Comité de rémunération du Conseil d’administration de la société.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration 7 juin 2022
