Code des valeurs mobilières: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 7 juin 2022, Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Afin d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et de faciliter l’exercice des responsabilités par le personnel responsable, l’entreprise a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour l’entreprise et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Les détails sont les suivants:
Régime d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
2. Assuré: société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes
3. Limite d’indemnisation: pas plus de 100 millions de RMB
4. Prime d’assurance: pas plus de 300000 RMB / an (sous réserve des données de cotation finale de la compagnie d’assurance)
5. Durée de l’assurance: 12 mois / période (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, tous les administrateurs et superviseurs de la société évitent de voter sur cette question, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs dans le cadre du plan susmentionné (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables, la détermination de La compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, la sélection et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire, la signature des documents Et à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs pour le renouvellement ou la nouvelle assurance.
Avis des administrateurs indépendants
La société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs afin de mieux protéger les droits et les intérêts de la société et des employés et d’aider les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à mieux s’acquitter de leurs fonctions. La procédure d’examen de cette question est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration
7 juin 2022
