Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) No: 2022 – 044 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation du Conseil des autorités de surveillance:
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Tao Kaijiang. La réunion devait se tenir à trois superviseurs, en fait à trois superviseurs (dont M. Zhou Biao a participé au vote par correspondance). Certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La tenue de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Après examen, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. The Proposal on Foreign Investment and Establishment of New companies by wholly owned subsidiaries and related transactions was considered and passed. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que cette transaction liée est conforme à la réalité du développement de la société et qu’elle aura un impact positif sur le développement des activités de la société. Tous les actionnaires versent des contributions en espèces en fonction de la proportion de participation, conformément aux principes du marché et à la volonté des Parties à la transaction, de manière juste et raisonnable, conformément aux principes commerciaux généraux du marché et sans préjudice des intérêts de la majorité des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Accepter les transactions entre apparentés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. The Proposal on the proposed participation to the State – owned Land Bidding was considered and passed.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le site est adjacent à l’usine de l’entreprise et qu’il peut être mieux planifié et organisé en termes de planification, de gestion et d’exploitation globales. Si la parcelle peut être achetée, elle fournira des ressources foncières pour l’expansion globale et le développement à long terme de l’entreprise, résoudra la demande de site d’exploitation pour le développement global de la planification de l’entreprise et fournira la garantie nécessaire pour le développement futur de l’entreprise. Il est avantageux pour les intérêts à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société participera à l’appel d’offres pour l’achat du droit d’utilisation des terrains de construction appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales des filiales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: afin de répondre aux besoins de gestion et de développement de la société et d’élargir les canaux de financement, la filiale à part entière de la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 200 millions de RMB au China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Satisfaire aux exigences de planification de la gestion opérationnelle et du développement de l’entreprise. La question a donc été acceptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative à la fourniture de nouvelles garanties aux filiales a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, pour répondre aux besoins de production et d’exploitation de ses filiales Chengdu Credit Quality Technology Co., Ltd. Et Hebei Credit Quality Technology Co., Ltd., la société fournit une garantie de crédit bancaire aux filiales subordonnées, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des filiales subordonnées et conforme à l’objectif de développement stratégique de la société. Les risques liés à la garantie sont contrôlables et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs. Par conséquent, il est convenu que la société fournira à la filiale une garantie de crédit bancaire d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB et que la période de validité de la garantie sera d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: tous les superviseurs de la société évitent de voter sur la proposition, qui est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
6. La proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Il est rÉsolu.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Conseil des autorités de surveillance
7 juin 2022
