Code des valeurs mobilières: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce concernant l’investissement étranger et la création de nouvelles sociétés par des filiales à part entière et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des investissements étrangers et des opérations connexes
1 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Le capital social de la société cible est de 100 millions de RMB, dont 95 millions de RMB, représentant 95% de l’investissement total, et 5 millions de RMB, représentant 5% de l’investissement total, de Shanghai Xinxin Industry Co., Ltd.
2. The Partners of the Coastal Dingxin Partnership are SHANGHAI Jinghe Investment Management Co., Ltd. And Mr. Xu zhenghui. M. Xu zhenghui est Directeur général de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cet investissement à l’étranger constitue une transaction liée.
3. Le 7 juin 2022, la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société, ont examiné et adopté la proposition relative à l’investissement étranger et à la création d’une nouvelle société par des filiales à part entière et aux opérations connexes, et M. Xu zhenghui, Administrateur associé, a évité de voter. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations entre apparentés et émis des avis indépendants.
4. Conformément aux statuts et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
5. Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs telle que spécifiée dans les mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et ne constitue pas une réorganisation et une cotation en bourse, et elle n’a pas besoin de l’approbation d’autres services compétents après délibération de l’Assemblée générale des actionnaires de La société.
Informations de base des deux parties à la transaction
Shanghai Xinzhi Industry
Nom de l’entreprise: Shanghai Xinzhi Industry Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 913101117ma7hex4748
Adresse: J – 21, Floor 3, No. 18, Lane 945, changta Road, shihudang Town, Songjiang District, Shanghai
Représentant légal: Xu zhenghui
Capital social: 50 millions de RMB
Type de société: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Date d’établissement: 24 janvier 2022
Champ d’application: articles autorisés: importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: fabrication de pièces et accessoires automobiles; Fabrication de moteurs; Recherche et développement sur le moteur et son système de commande; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Gestion d’entreprise; Conseil en gestion d’entreprise; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Actionnaires: la société détient 100% des actions et Shanghai Xinxin Industrial est une filiale à part entière de la société.
Données financières: fondée en 2022, Shanghai Xinzhou Industry n’a pas encore mené d’activités commerciales spécifiques. Après enquête, il n’y a pas eu de cas où Shanghai Xinxin Industry a été classée comme une personne non fiable.
Coastal Dingxin Partnership
Nom de l’entreprise: Coastal Dingxin (Shanghai) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social: 91310120ma7kjgjn4p
Adresse: 1599 PingZhuang West Road, Fengxian District, Shanghai
Partenaire exécutif: Shanghai Jinghe Investment Management Co., Ltd.
Capital social: 10 millions de RMB
Type d’entreprise: société en commandite
Date d’établissement: 2 mars 2022
Domaine d’activité: projets généraux: gestion d’entreprise; Conseil en gestion d’entreprise; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Planification du marketing; Les études de marché (les enquêtes sociales, les enquêtes sociales, les sondages d’opinion et les sondages d’opinion ne sont pas autorisés); Organiser des activités d’échange culturel et artistique; Planification de l’image de l’entreprise; Services de conseil socio – économique; Services de conférence et d’exposition; Conception publicitaire, Agence; Production publicitaire; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Vente sur Internet (à l’exception de la vente de marchandises nécessitant une licence) (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Renseignements sur les partenaires: M. Xu zhenghui détient 99% des capitaux propres et Shanghai Jinghe Investment Management Co., Ltd. Détient 1% des capitaux propres. Données financières: Coastal Dingxin Partnership a été créée en 2022 et n’a pas encore mené d’activités opérationnelles spécifiques.
Après enquête, il n’y a pas de cas où la société de personnes Coastal Dingxin est considérée comme une personne d’exécution malhonnête.
Situation de la société cible proposée
Nom de l’entreprise: Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation et de l’enregistrement de l’industrie et du commerce)
Adresse: No 28, QianShui Xinzhi Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province
Représentant légal: Xu zhenghui
Capital social: 100 millions de RMB
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont: la production et la vente de pièces de structure de précision de nouvelles batteries énergétiques, de produits métalliques, de plaques de recouvrement en aluminium, de produits en plastique, de produits de moulage à matrices, de moules et d’accessoires automobiles, ainsi que d’autres activités d’importation et d’exportation d’entreprises chinoises, d’approvisionnement en matériaux et de commercialisation, de biens et de technologies.
Actionnaires: Shanghai Xinxin Industry a versé 95 millions de RMB, soit 95% du total; Coastal Dingxin Partnership a versé 5 millions de RMB, soit 5% du total.
Les informations ci – dessus sont soumises à l’approbation du Département de l’industrie et du commerce.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Dans le cadre de la création de la coentreprise, les deux parties versent leurs contributions en espèces par versements échelonnés, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
L’objet, les risques et l’impact de cette transaction liée sur la société cotée
L’entreprise commune investie à l’étranger sera principalement engagée dans des activités liées à la nouvelle énergie. La création de l’entreprise commune est propice à l’approfondissement de la transformation des activités de l’industrie automobile, en particulier des investissements dans les activités liées aux nouveaux véhicules énergétiques, afin de tirer pleinement parti de tous les aspects des avantages de l’entreprise, de développer activement de nouveaux clients, de nouvelles entreprises et de nouveaux produits tout En consolidant les clients existants, de promouvoir fermement l’approfondissement global de la réforme de l’entreprise et d’étendre davantage l’écologie des affaires de l’entreprise.
Après la création de l’entreprise commune, elle sera incluse dans le champ d’application des états financiers consolidés de l’entreprise commune. On ne s’attend pas à ce qu’elle ait une incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise au cours de la période en cours. L’incidence sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs de l’entreprise commune sera déterminée par les résultats d’exploitation ultérieurs de l’entreprise commune.
Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés effectuées entre le début de l’année et la date de publication
Entre le début de 2022 et la date de publication du présent avis, la société et sa filiale à part entière, Shanghai Xinxin Industry, n’ont pas eu de transaction liée avec Coastal Dingxin Partnership.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après avoir examiné les détails de la proposition de la société concernant l’investissement à l’étranger de filiales à part entière pour créer une nouvelle société et les opérations connexes, et interrogé le personnel concerné sur le contexte de l’opération connexe, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que l’investissement à l’étranger et les opérations connexes étaient conformes à la stratégie de développement de la société, qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que le prix de l’opération était juste, équitable et raisonnable. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés doivent se retirer du vote.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’investissement étranger de la filiale à part entière dans la création d’une nouvelle société est conforme à la stratégie de développement de la société. La transaction est effectuée sur la base d’un consensus égal entre toutes les parties. Le prix de la transaction est juste et raisonnable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération nécessaires ont été mises en œuvre pour cette transaction entre apparentés. Par la présente, le Directeur associé accepte cette transaction entre apparentés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette transaction liée est conforme à la réalité du développement de la société et qu’elle aura un impact positif sur le développement des activités de la société. Tous les actionnaires versent des contributions en espèces en fonction de la proportion de participation, conformément aux principes du marché et à la volonté des Parties à la transaction, de manière juste et raisonnable, conformément aux principes commerciaux généraux du marché et sans préjudice des intérêts de la majorité des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Accepter les transactions entre apparentés.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration
7 juin 2022
