Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Independent Director
Questions relatives à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, au système de travail des administrateurs indépendants Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et, sur la base d’un jugement individuel indépendant, nous avons émis les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes de la société:
Avis sur l’approbation préalable de l’investissement étranger et de la création de nouvelles sociétés par des filiales à part entière et des opérations connexes
Après avoir examiné les détails de la proposition de la société concernant l’investissement à l’étranger de filiales à part entière pour créer une nouvelle société et les opérations connexes, et interrogé le personnel concerné sur le contexte de cette opération connexe, nous pensons que l’investissement à l’étranger et les opérations connexes sont conformes à la stratégie de développement de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et que le prix de transaction est juste, équitable et raisonnable. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération et les administrateurs associés doivent se retirer du vote.
(aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.)
Administrateurs indépendants:
Wang Hongyang, Zhang Yong, Zhou yuejiang Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 7 juin 2022
