Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Independent Director
Questions relatives à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, au système de travail des administrateurs indépendants Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées, sur la base d’un jugement individuel indépendant et d’opinions indépendantes, comme suit:
Avis indépendants sur l’investissement étranger et la création de nouvelles sociétés par des filiales à part entière et sur les opérations entre apparentés
À notre avis, l’investissement étranger de la filiale à part entière dans la création d’une nouvelle société est conforme à la stratégie de développement de la société. L’opération est effectuée sur la base d’un consensus égal entre toutes les parties. Le prix de l’opération est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération nécessaires ont été mises en œuvre pour cette transaction liée, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Par conséquent, nous sommes d’accord avec cette transaction liée et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’intention de participer à l’appel d’offres pour les terres appartenant à l’État
La société a l’intention d’acheter le droit d’utilisation des terres industrielles pour la planification future du développement de la société, qui est conforme aux exigences du développement stratégique de la société en matière d’utilisation des terres pour l’exploitation et peut encore améliorer la rentabilité globale de la société. L’achat du droit d’utilisation des terres ne constitue pas une transaction liée ni une réorganisation importante des actifs stipulée dans les mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, des procédures appropriées d’approbation des décisions ont été mises en œuvre, sans préjudice des intérêts de la société et des petits et moyens investissements. Nous convenons que la société participera à l’appel d’offres pour l’achat du droit d’utilisation des terres.
Avis indépendants sur la demande de la filiale à la Banque pour une ligne de crédit globale
Afin de répondre aux besoins de gestion et de développement de la société et d’élargir les canaux de financement, la société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés de la société) a l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 200 millions de RMB, qui sera finalement soumise à La ligne de crédit effectivement approuvée par la Banque. Avantages pour la société (y compris ceux inclus dans les états financiers consolidés de la société)
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Filiales) Maintenir un développement continu et stable, améliorer la rentabilité globale de la société, la production et l’exploitation de la société sont normales et la société a une capacité de remboursement de la dette suffisante, et la société a formulé des pouvoirs et des procédures d’approbation stricts pour prévenir efficacement les risques, et a accepté que la société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés de la société) demande à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 200 millions de RMB. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la garantie fournie par la société aux filiales
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement des filiales et de résoudre les problèmes de collecte et de financement des filiales, la société a l’intention de fournir aux filiales une garantie de crédit bancaire d’un montant total de 200 millions de RMB, dont 50 millions de RMB pour Chengdu Credit Quality Technology Co., Ltd. Et 150 millions de RMB pour Hebei Credit Quality Technology Co., Ltd. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour sa garantie, qui est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, qui est propice au développement normal des activités de la filiale, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le risque de garantie est contrôlable. Par conséquent, nous convenons que la société fournira la garantie susmentionnée à la filiale et que la transaction sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs afin de mieux protéger les droits et les intérêts de la société et des employés et d’aider les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à mieux s’acquitter de leurs fonctions. La procédure d’examen de cette question est légale, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, et il est convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Le système révisé de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est révisé en fonction des conditions réelles d’exploitation de la société. Les procédures de révision et de vote sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. (aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Administrateurs indépendants:
Wang Hongyang, Zhang Chung, Zhou yuejiang
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
7 juin 2022
