Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) numéro d’annonce: 2022 – 043
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Il y a 9 administrateurs à cette réunion (dont le Président yin wei, le Directeur Bai Zhiming, le Directeur Xu zhenghui, le Directeur Fu Junhui, le Directeur ma qiancheng, le directeur indépendant Zhang Yong et le directeur indépendant Wang Hongyang participent au vote par correspondance). Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote.
La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. The Proposal on Foreign Investment and Establishment of New companies by wholly owned subsidiaries and related transactions was considered and passed. Le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la filiale à part entière de la société, Shanghai Xinzhi Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai Xinzhi Industry») et de la partie liée, Yanhai Dingxin (Shanghai) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Coastal Dingxin partnership»), d’investir conjointement en espèces pour créer la nouvelle société, Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nom provisoire, le nom final est soumis à l’approbation du Département de l’industrie et du commerce). Le capital social de la société cible est de 100 millions de RMB, dont 95 millions de RMB, représentant 95% de l’investissement total, et 5 millions de RMB, représentant 5% de l’investissement total, de Shanghai Xinxin Industry Co., Ltd.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’investissement étranger et la création de nouvelles sociétés par des filiales à part entière et les opérations connexes (annonce no 2022 – 045).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Xu zhenghui, Directeur associé, a évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. The Proposal on the proposed participation to the State – owned Land Bidding was considered and passed.
Conformément au plan de développement stratégique de la société et aux exigences de construction du projet de Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nom provisoire, le nom final est soumis à l’approbation du Ministère de l’industrie et du commerce), le Conseil d’administration a approuvé la participation de Zhejiang Xinzhi New Energy à l’appel d’offres pour l’achat de droits d’utilisation des terres appartenant à l’État avec des fonds propres ne dépassant pas 50 millions de RMB.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la participation proposée à l’appel d’offres pour les terres appartenant à l’État (annonce no 2022 – 046).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales des filiales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins de gestion et de développement de la société et d’élargir les canaux de financement, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la filiale à part entière de la société de demander au China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) une ligne de crédit globale d’au plus 200 millions de RMB, dont: Chengdu Credit Quality Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chengdu Credit quality») ne dépasse pas 50 millions de RMB. La ligne de crédit globale de Hebei Credit Quality Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hebei Credit quality») ne dépasse pas 150 millions de RMB. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales des filiales auprès des banques (annonce no 2022 – 047).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative à la fourniture de nouvelles garanties aux filiales a été examinée et adoptée.
Afin d’appuyer les besoins opérationnels et de développement des filiales à part entière de la société et de résoudre les problèmes de collecte et de financement des filiales, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société de fournir aux filiales à part entière Chengdu Credit Quality et Hebei Credit Quality une nouvelle garantie de crédit bancaire d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Proposition relative à la fourniture de nouvelles garanties aux filiales (annonce no 2022 – 048).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer le système de gestion des risques de l’entreprise et de faciliter l’exercice des responsabilités par le personnel responsable, l’entreprise a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour l’entreprise et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs (avis no 2022 – 049).
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur cette question.
Résultat du vote: tous les administrateurs de la société évitent de voter sur la proposition, qui est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société accepte de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de réunion de la société le 23 juin 2022. Pour plus de détails sur l’avis de réunion, veuillez consulter la divulgation de la société sur le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 050).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration
7 juin 2022
