Code des valeurs mobilières: Geovis Technology Co.Ltd(688568) titre abrégé: Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Geovis Technology Co.Ltd(688568) 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs assistent effectivement à la réunion, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de Geovis Technology Co.Ltd(688568) (ci – après dénommés les statuts).
La réunion est présidée par Fu Kun, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration
Il est convenu d’accorder une dérogation au délai de notification de la 11e réunion du Conseil d’administration et de convoquer la 11e réunion du Conseil d’administration le 7 juin 2022.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la création d’un compte spécial pour la collecte de fonds
La société a récemment reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et au système de gestion des fonds collectés de la société, le Conseil d’administration a approuvé la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société dans la Sous – succursale Hefei de la zone pilote de libre – échange d’Anhui de Huishang Bank Co., Ltd.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’autorisation de la société d’émettre des actions à des objets spécifiques
Afin d’assurer le bon déroulement de l’émission, le Conseil d’administration convient que, dans le cadre de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, si le nombre d’actions émises déterminé après la tenue des livres et l’établissement des dossiers conformément à la procédure d’appel d’offres n’atteint pas 70% du Nombre d’actions à émettre dans les documents d’invitation à la souscription, le Président du Conseil d’administration est autorisé à ajuster le prix d’émission résultant de l’établissement des livres et des dossiers, en accord avec le souscripteur principal, à condition qu’il ne soit pas inférieur au prix de base de Jusqu’à ce que le nombre final d’actions émises atteigne 70% du nombre d’actions à émettre dans le document d’invitation à la souscription. Si l’abonnement effectif est insuffisant, la procédure d’abonnement supplémentaire peut être lancée. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Geovis Technology Co.Ltd(688568) Conseil d’administration 8 juin 2022
