Code du stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) nom abrégé du stock: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) numéro d’annonce: lin2022 – 030 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Annonce de la résolution du Conseil d’administration
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Réunion du Conseil d’administration
Le 7 juin 2022, la 61e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication. La réunion est présidée par M. Ding Yi, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Adopter la modification des statuts et de leurs annexes.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver le système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver le nouvel ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
L’ordre du jour de la nouvelle Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ajoute des modifications aux statuts et à leurs annexes par rapport à l’ordre du jour initial de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 approuvé par le Conseil d’administration de la société le 29 avril 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) sur la proposition temporaire
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver l’achat par la société d’une capacité de production d’acier de 280000 tonnes de Baosteel Special Steel Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des transactions entre apparentés Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) publiée par la compagnie le même jour (annonce no 2022 – 033).
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. M. Ding Yi, Administrateur associé, a évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés sont les suivants: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la filiale holding de la société, Anhui Changjiang Iron and Steel Co., Ltd., transférera 550000 tonnes de capacité de fabrication du fer à Baosteel Zhanjiang Iron and Steel Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des transactions entre apparentés Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) publiée par la compagnie le même jour (annonce no 2022 – 033).
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. M. Ding Yi, Administrateur associé, a évité le vote. Les résultats du vote des administrateurs non affiliés sont les suivants: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver la proposition de la société concernant le don en 2022.
En 2022, la société prévoit faire don de 3 324000 RMB, principalement pour divers travaux de lutte contre la pauvreté.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Conseil d’administration 7 juin 2022
