Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résolution ordinaire
1. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration;
2. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
3. Examiner et approuver le rapport financier vérifié de 2021;
4. Examiner et approuver le plan de nomination d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et autoriser le Conseil d’administration à déterminer sa rémunération;
5. Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de 2021;
6. Examiner et approuver la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021;
7. Examiner et approuver les mesures de gestion du rendement et de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;
8. Examiner et approuver la proposition de réduction et de restructuration du capital d’Anhui Masteel Chemical Energy Technology Co., Ltd. 9. Examiner et approuver la proposition relative à l’émission d’obligations de financement à très court terme par la société; Résolutions spéciales:
10. Examiner et approuver la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés par la société;
Échelle d’émission
Valeur nominale et prix d’émission
Durée des obligations
Taux d’intérêt des obligations et remboursement du principal et des intérêts
Mode de délivrance
Objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires de la société
Objet des fonds collectés
Conditions de garantie (9) conditions de crédit de la société et mesures de protection du Service de la dette (10) mode de souscription (11) Modalités d’inscription des obligations (12) durée de validité de la résolution (13) Questions autorisées 11. Examen et approbation des statuts et des modifications apportées à leurs annexes. En outre, la réunion entendra le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021.
Un des documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration
Actionnaires:
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et règles, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, la situation opérationnelle de la société en 2021, les travaux du Conseil d’administration et l’Organisation des travaux en 2022 sont présentés ci – dessous. Situation opérationnelle en 2021
L’année 2021 marque une étape importante dans l’histoire du parti et de l’État, ainsi qu’une nouvelle percée dans la construction de l’étalon de démonstration de l’intégration et de l’intégration de l’entreprise. Face à un environnement macro – économique complexe et austère, à une situation industrielle en évolution rapide et à des tâches de transformation difficiles et lourdes, l’entreprise a adhéré à la stratégie d’exploitation de « deux rapides, deux non, trois descentes, une augmentation et une protection » avec l’exigence générale de « la première matrice du système Baowu stable » et a réalisé un bon départ pour le développement du « quatorzième plan quinquennal » en s’efforçant d’être Lean, efficace et pionnier.
En 2021, la société et ses filiales (le « Groupe») ont produit 18,23 millions de tonnes de fonte brute, 20,97 millions de tonnes d’acier brut et 20,45 millions de tonnes d’acier, dont 2,97% d’une année sur l’autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 5332 milliards de RMB, en hausse de 39,50% et 168,95% respectivement d’une année sur l’autre; Le bénéfice de base par action était de 0692 RMB, en hausse de 168,22% par rapport à l’année précédente. À la fin de la période considérée, l’actif total du Groupe s’élevait à 91 208 milliards de RMB, en hausse de 13,01% par rapport à l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 32 753 milliards de RMB, en hausse de 15,38% d’une année sur l’autre.
Faits saillants des travaux en 2021
1. La production d’acier et les revenus d’exploitation ont atteint des sommets records. Sur la base d’une amélioration rapide de l’efficacité et d’une production stable et élevée au cours du premier semestre de l’année, des mesures efficaces ont été prises pour réduire la production d’acier brut en réponse aux politiques nationales et aux exigences de Baowu au cours du deuxième semestre de l’année. La production d’acier brut a été stable d’une année sur l’autre, la production d’acier a augmenté de 2,97% d’une année sur l’autre et le revenu d’exploitation a augmenté de 39,
2. Le niveau de développement vert s’est rapidement amélioré. Mettre en œuvre en profondeur le développement vert à faible intensité de carbone, achever 62 projets de « trois traitements», augmenter la production d’électricité verte de 287% d’une année sur l’autre, et le projet de traitement avancé de la rivière liufen a réussi l’acceptation, ce qui a entraîné une forte baisse des émissions totales des principaux polluants; Accélérer la rénovation de l’usine, construire ou reconstruire 316000 mètres carrés d’espace vert, transformer “Bonsai” en “Paysage”, “Paysage” en “zone pittoresque”, le jardin intelligent, le parc écologique, l’avenue du bonheur et d’autres deviennent de belles cartes de visite de ma Gang. L’indice d’écologisation s’est classé deuxième dans le système Baowu.
3. L’indice de fabrication intelligent augmente rapidement. Il n’a fallu que 15 mois pour lancer avec succès le projet d’intégration et de fusion de l’informatisation, et trois centres de contrôle intelligents, à savoir Hefei Corporation, Changjiang Iron and Steel Co., Ltd., ont été construits rapidement. L’indice intelligent occupe la deuxième place dans le système Baowu, et les réalisations en matière de construction d’usines intelligentes ont été classées comme la meilleure solution de fabrication intelligente pour l’industrie sidérurgique.
4. Les principaux indicateurs techniques et économiques se sont considérablement améliorés. Dans le cas d’une révision du Haut fourneau a, l’équipement équivalent a atteint une efficacité extrême, une production de groupe précise et un fonctionnement économique, et le Siège a maintenu une production quotidienne stable de 42 000 tonnes de fer fondu et de 50 000 tonnes d’acier. L’étalonnage global et la recherche de l’écart ont été effectués en permanence, et le taux d’avancement de 227 indices d’étalonnage clés a atteint 90,32% et 74,19%. Parmi eux, le taux global de transfert de chaleur de chargement à chaud, le taux de rotation des torpilles et d’autres indicateurs clés ont atteint un niveau record. 5. Le développement de nouveaux produits a atteint un niveau record. Nous promouvons fermement l’auto – amélioration de la science et de la technologie, augmentons la résolution des problèmes difficiles de “cou coincé”, développons de nouveaux produits de 1,4 million de tonnes, les roues sont incluses dans la culture de produits de champion unique de la “spécialité spéciale et nouvelle” de Baowu en Chine, et 10 nouveaux produits, tels que les roues à haute résistance et à haute ténacité et l’acier pour ressorts de suspension automobile de 2100mpa, sont apparus pour la première fois en Chine dans les régions alpines. Q420 Super Large Size H – shape Steel and other products break Foreign Monopoly and Complete Batch Supply of Hawaii Port Project in the United States and LNG Project in Canada.
En 2021, la société a réalisé de nouvelles percées dans les six domaines suivants:
1. Réaliser de nouvelles percées dans la transformation stratégique. En ce qui concerne l’orientation stratégique et les exigences en matière de planification, l’accent est mis sur les principales entreprises responsables et les projets clés sont mis sur le développement progressif et l’accélération globale. Il est prévu de mettre en œuvre le Groupe de projets de remplissage et de nivellement dans le nord représenté par la révision du Haut fourneau a, le Groupe de projets de planification de la ligne de production de produits dans le Sud marqué par le nouveau projet spécial d’acier, le nouveau CCPP a été achevé et mis en service avec L’utilisation complète du groupe électrogène, du silo 2e, du torréfacteur à courroie, du four à coke dans le Sud, de la révision du Haut fourneau a et d’autres projets, la construction officielle du nouveau projet spécial d’acier et la promotion ordonnée du projet de transformation de l’acier de
2. Réaliser une nouvelle percée dans l’exploitation allégée. L’efficacité de la ligne de production s’est considérablement améliorée grâce à l’optimisation de l’équilibre dynamique des ressources internes, au réglage des billettes et du laminage, etc., sous l’impulsion du mécanisme d’incitation de « la simplicité, l’efficacité extrême, le faible coût et la haute qualité ». Chaque ligne de production a battu Le record de production de 172 fois par jour et 53 fois par mois tout au long de l’année. Les deux marchés ont réalisé des gains d’efficacité remarquables, les ressources ont été assurées pour assurer la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement, la part de marché des produits clés a augmenté régulièrement, les ventes annuelles de produits uniques, stratégiques et de premier plan ont atteint 3,77 millions de tonnes, en hausse de 32% par rapport à l’année précédente; 800000 tonnes d’acier ont été exportées, en hausse de 38% par rapport à l’année précédente; Pour la première fois, la plaque d’automobile a obtenu la certification mondiale de la marque japonaise JV. L’application de la localisation des roues de chemin de fer à grande vitesse a fait des percées substantielles. La roue D2 de 350 km Fuxing a obtenu 2 trains de 128 pièces pour l’application par lots de la localisation. Le soutien public et auxiliaire de l’équipement est solide, le taux d’avancement de la fonction de gestion de la précision de 17 lignes de production est de 82%; Approfondir le fonctionnement de l’économie d’énergie du système et améliorer considérablement l’efficacité de l’utilisation de l’énergie.
3. Green Intellectual Empowerment to achieve New Breakthrough. Adhérer à la sagesse verte est la compétitivité de base, mettre résolument en œuvre la théorie des « deux montagnes » et la stratégie de protection du fleuve Yangtze, promouvoir vigoureusement « deux sur un » et « trois sur quatre », promouvoir activement la construction d’un nouveau modèle d’apparence de l’usine dans le Sud, accélérer la Promotion de la rénovation de l’usine et la rénovation spéciale de la logistique et des véhicules, réaliser la gestion fermée de la route Santai Ouest et réduire la pression des véhicules de 5 764. Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. A remporté le prix Anhui Carbon Peak Carbon neutralization. Construire le système d’information intégré et intégré de l’entreprise et le mettre en ligne avec succès, continuer à construire une base de démonstration de fabrication intelligente, l’usine de laminage à froid “all in one” usine intelligente a été nommée “usine intelligente” de la province d’Anhui. 4. Faire de nouvelles percées dans la recherche scientifique et technologique. Renforcer les efforts d’innovation technologique, mettre en œuvre neuf projets de « recherche et développement» au niveau de l’entreprise et lancer la construction du Centre R & D de Masteel; Le taux d’investissement dans la recherche et le développement a atteint 3,96%, en hausse de 1,85 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, et le développement de nouveaux produits a atteint un niveau record. Une réalisation a remporté le deuxième prix du National Science and Technology Progress Award, et 12 réalisations ont remporté le Metallurgical and Provincial Science and Technology Progress Award; 456 nouveaux brevets autorisés. Accélérer la construction d’une équipe de talents techniques. Deux ont été choisis parmi les scientifiques de Baowu et un parmi le huitième Groupe de dirigeants universitaires et techniques de la province d’Anhui; 77 chefs d’entreprise et 16 maîtres qualifiés ont été sélectionnés.
5. Réaliser de nouvelles percées dans la gestion de la réforme. La promotion d’un système d’intégration spécialisé, l’achat de produits industriels, le traitement de l’eau, l’exploitation et l’entretien intelligents, la gestion déléguée des activités gazières, l’exploitation des trains, la salle de broyage des rouleaux et la ligne de chemin de fer ont achevé l’intégration des activités d’intégration de l’entretien des conduites. « One headquarters and Multi – base » explore activement et fait des percées substantielles dans la gestion et le contrôle intégrés de l’acier du fleuve Yangtze. La gestion des ressources humaines a été continuellement optimisée, la production d’acier par habitant a atteint 1213 tonnes et la proportion de postes de gestion est tombée de 10,4% à 6,4%. Les fournisseurs collaboratifs ont chuté de 14% grâce à une action de trois ans visant à accélérer le changement de gestion collaborative. La capacité du système a été considérablement améliorée, le mode de travail de l’équipe de coordination multidisciplinaire interministérielle a été exploré et mis en place, et le système centralisé et cohérent et la collaboration horizontale ont été vigoureusement mis en œuvre pour résoudre rapidement et efficacement les problèmes. Mettre en place et améliorer le mécanisme d’incitation à « s’efforcer d’obtenir le premier prix », mettre en oeuvre le système de durée du mandat et la gestion contractuelle de l’équipe de gestion des opérations, accélérer la promotion de l’incitation à l’achat d’actions restreintes et stimuler l’enthousiasme des cadres pour l’entrepreneuriat. Faire face activement à la situation grave en matière de sécurité de la production, adhérer aux « trois exigences en matière de gestion », renforcer le concept de gestion de la sécurité « la violation des règlements est un crime », compacter la responsabilité de la sécurité de la production de tout le personnel, effectuer une rectification spéciale, accroître Le dépannage des dangers cachés et améliorer continuellement la capacité du système de gestion de la sécurité.
6. Construire et partager ensemble pour réaliser une nouvelle percée. Nous continuerons de partager les résultats du développement des entreprises avec toutes les parties prenantes, d’assumer activement la responsabilité sociale et de parvenir à une situation harmonieuse et gagnant – gagnant avec toutes les parties concernées. Entreprendre la culture d’entreprise avancée de Baowu, hériter et promouvoir l’esprit de « Jiangnan Branch Flower » dans la nouvelle ère, promouvoir la promotion globale du niveau de fabrication, de la qualité de l’environnement, de la qualité du personnel, de l’apparence spirituelle, de l’unité et de la coopération, de l’intégration de L’industrie et de la Ville, et élargir l’influence de la culture Baowu dans la région d’Anhui. Il a lancé 235 concours de travail de 7 catégories, dont « Lean Efficiency Competition for First Class, index Improving Creative Benefits », encouragé la normalisation de l’activité « Lean · Site Day », offert plus de 100000 projets sur la sector – forme « Maanshan Iron and Steel Lean communication », participé à la 25e Exposition nationale d’invention et à l’évaluation des réalisations exceptionnelles en matière d’innovation dans les postes de Baowu en Chine, et a remporté de nombreuses médailles d’or et d’argent. Promouvoir activement l’autonomisation du personnel, publier régulièrement des cas Lean, promouvoir régulièrement la formation du personnel de première ligne et mettre en œuvre le projet d’amélioration systématique des capacités de gestion des chefs d’exploitation. Dans le cas de l’augmentation des avantages, le revenu par habitant des travailleurs en service a augmenté de façon significative et le sentiment d’acquisition a augmenté de façon significative.
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Sous la supervision efficace du Conseil des autorités de surveillance, le soutien vigoureux de tous les actionnaires et les efforts conjoints de tous les employés, le Conseil d’administration fonctionne conformément à la loi, normalise la prise de décisions et s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts.
1. Aspects du travail quotidien du Conseil d’administration. Tout au long de l’année, le Conseil d’administration a tenu 16 réunions. La réunion a porté sur des questions telles que la situation financière, les résultats d’exploitation, les principaux projets, l’intégration, le contrôle interne, la gestion des risques, la production de sécurité, les transactions entre apparentés, les incitations au capital et l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG). Les comités spéciaux s’acquittent de leurs responsabilités respectives et travaillent de façon ordonnée. Ils tiennent trois réunions du Comité stratégique, sept réunions du Comité d’examen, trois réunions du Comité de nomination et trois réunions du Comité de rémunération tout au long de l’année. Le Comité de stratégie met l’accent sur la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, la planification de la gamme de produits et l’ESG, le Comité d’examen met l’accent sur l’information financière, le contrôle interne et la gestion des risques, les opérations connexes, le Comité de nomination met l’accent sur les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur, le Comité de rémunération met l’accent sur l’évaluation du rendement et l’incitation au capital de l’
2. Superviser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration de l’entreprise se concentre sur des tâches stratégiques telles que le développement de haute qualité, l’intégration et l’intégration, et demande instamment à la direction de mettre en œuvre divers travaux, y compris: l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’affaires et l’étalonnage global et la recherche d’erreurs; Suivre et saisir l’évolution de la situation du marché, orienter et formuler des contre – mesures et contrôler les risques; Nous mettrons en œuvre le concept de « deux montagnes » et la politique de « deux émissions de carbone », et nous continuerons de promouvoir le développement vert et la fabrication intelligente. Entre – temps, afin d’assurer efficacement l’efficacité de toutes les décisions prises par le Conseil d’administration, le Conseil d’administration se concentre sur les résolutions et les questions qui préoccupent les administrateurs, clarifie les sujets de responsabilité et le temps d’achèvement, et assure un suivi continu pour former le cycle de l’APCA. 3. Infrastructure du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration continue de s’efforcer d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise en renforçant la construction institutionnelle de base. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, le règlement de travail du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration et les mesures de gestion de la divulgation de l’information ont été révisés et le système de gestion des opérations entre apparentés a été formulé afin de jeter les bases du système de gouvernance d’entreprise. Par exemple, le nouveau règlement de travail du Comité de développement stratégique précise que les membres du Comité doivent avoir une forte qualité globale et une riche expérience de l’exploitation et de la gestion de l’industrie sidérurgique ou de l’entreprise, de la gestion stratégique, de la gestion de l’ESG, etc.; Préciser que le Comité est responsable de l’environnement, de la société et du Gouvernement d’entreprise (ESG) de l’entreprise conformément aux dispositions réglementaires nationales et étrangères en matière d’inscription sur la liste et faire des recommandations pertinentes au Conseil d’administration.
4. Améliorer la capacité du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Organiser tous les administrateurs pour étudier les lois, règlements, règles ou avis d’infraction pertinents tels que l’amendement au droit pénal (11), le règlement du Conseil d’État sur la prévention et l’élimination de la collecte illégale de fonds, les avis du Bureau général du Conseil d’État sur la répression stricte des activités illégales en matière de valeurs mobilières conformément à la loi, le plan de réforme du système de divulgation légale de l’information environnementale du Ministère de l’environnement écologique, et la circulaire de la c
6. Responsabilité sociale. Le Conseil d’administration met l’accent sur les préoccupations de toutes les parties concernées et s’acquitte activement de ses responsabilités sociales. Intégrer le développement et l’amarrage avec la ville de Ma’anshan pour normaliser le travail, intégrer le développement vert et la fabrication intelligente de l’entreprise dans la Ville, conduire les environs, et transformer le “Bonsai” de l’entreprise en “Paysage” de Ma’anshan. Adhérer au développement pour les employés, le développement dépend des employés, les résultats du développement sont partagés par les employés, les avantages de l’entreprise augmentent considérablement, les revenus des employés augmentent considérablement. Nous attachons une grande importance à la communication et à la coopération avec nos partenaires, et nous construisons toujours une sector – forme de partage avec une attitude inclusive, ouverte et innovante.
