Code des valeurs mobilières: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) titre abrégé: Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) numéro d’annonce: 2022 – 034
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 juin 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2022 / 5 / 23
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Sponsor: Ma Gang (Group) Holdings Co., Ltd. 2. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’Assemblée générale le 5 mai 2022. Ma Gang (Group) Holding Co., Ltd., actionnaire détenant 45 095% des actions, a présenté une proposition provisoire le 6 juin 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Examiner et approuver le contenu spécifique de la proposition provisoire et la modification des statuts et de leurs annexes.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les avis de l’Assemblée générale initiale annoncés le 5 mai 2022 demeurent inchangés. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 23 juin 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote du bâtiment de bureaux (II) de Masteel, no 8, Jiuhua West Road, Ma’anshan, Anhui. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 23 juin 2022
Jusqu’au 23 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée à la date d’enregistrement des actions reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
2 examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3 examiner et approuver le rapport financier vérifié de 2021 √
4. Examiner et approuver la nomination d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special √
Société en nom collectif) est le vérificateur de la société en 2022 et autorise les administrateurs
Le Conseil décide du régime de ses honoraires.
5 examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices de 2021 √
6 examiner et approuver les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société √
Rémunération en 2021
7 examiner et approuver les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société √
Mesures de gestion du rendement et de la rémunération
8 Examen et approbation de l’Anhui Masteel Chemical Energy Technology Co., Ltd. √
Proposition de réduction et de restructuration du capital de la société
9. Examiner et approuver la discussion sur l’émission d’obligations de financement à très court terme par la société √
CAS
10.00 examen et approbation de la proposition d’émission d’obligations de sociétés par la société √
CAS
10.01 Échelle de délivrance √
10.02 valeur nominale et prix d’émission √
10.03 durée des obligations √
10.04 taux d’intérêt des obligations et remboursement du principal et des intérêts √
10.05 mode de délivrance √
10.06 objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires de la société √
10.07 objet des fonds collectés √
10.08 garantie √
10.09 conditions de crédit de la société et mesures de garantie du Service de la dette √
10.10 méthode de souscription √
10.11 dispositions relatives à la cotation des obligations √
10.12 durée de validité de la résolution √
10.13 questions autorisées √
11 examiner et approuver la modification des statuts et de leurs annexes √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées lors de la réunion du Conseil d’administration de la société. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et Shanghai Securities News du 11 mars, 24 mars, 31 mars et 8 juin 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: la proposition 10 et ses sous – propositions et la proposition 11 doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires participant au vote. 3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: projets de loi 4, 5, 6, 8 et 11
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Ma Steel (Group) Holding Co., Ltd., ma Steel Group Investment Co., Ltd., Baosteel Hong Kong Investment Co., Ltd. Et administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant des actions de la société. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 6. L’Assemblée entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. Avis est par les présentes donné.
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) :
Par la présente, M. (Mme) / Président de l’Assemblée générale (remarque 1) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 23 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou de moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote Oui Non
1 examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
2. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 examiner et approuver le rapport financier vérifié de 2021
4. Examiner et approuver la nomination d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale) pour la vérification de 2022 de la société
La Division et le Conseil d’administration sont autorisés à déterminer le régime de rémunération
5 examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices pour 2021
6. Examiner et approuver les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
Rémunération du personnel en 2021
7 examiner et approuver les administrateurs, les superviseurs et la haute direction de la société
Mesures de gestion du rendement et de la rémunération du personnel
8 Examen et approbation de la science et de la technologie de l’énergie chimique
Proposition de réduction et de restructuration du capital de la société à responsabilité limitée
9. Examiner et approuver l’émission de bons de financement à très court terme par la société
Projet de loi
10.00 examen et approbation du plan d’émission d’obligations de sociétés par la société
Projet de loi
10.01 Échelle d’émission
10.02 valeur nominale et prix d’émission
10.03 durée des obligations
10.04 taux d’intérêt des obligations et remboursement du principal et des intérêts
10.05 mode de délivrance
10.06 objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires de la société
10.07 objet des fonds collectés
10.08 garantie
10.09 situation du crédit de la société et mesures de garantie du Service de la dette
10.10 méthode de souscription
10.11 dispositions relatives à la cotation des obligations
10.12 durée de validité de la résolution
10.13 questions autorisées
11 examiner et approuver la modification des statuts et de leurs annexes
Signature du client (Note 3): numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client (Note 4): numéro de compte d’actions du client:
Signature du syndic (Note 5): numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
1. Si un actionnaire souhaite nommer une personne autre que le Président de l’Assemblée générale comme mandataire, supprimer les mots « Président de l’Assemblée générale » et inscrire le nom du mandataire proposé dans l’espace. Un actionnaire peut nommer un ou plusieurs mandataires pour assister et voter, mais le mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. La modification de cette procuration doit être signée et approuvée par le signataire.
2. Si les actionnaires souhaitent voter en faveur d’une proposition, veuillez ajouter [√] dans la colonne (Oui); Si vous souhaitez voter contre le projet de loi, veuillez ajouter [√] dans la colonne (objection); En l’absence d’instructions, les représentants des membres peuvent voter à leur discrétion. Conformément aux statuts, les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les agents autorisés des actionnaires) expriment clairement leur approbation ou leur opposition à chaque question nécessitant un vote. Dans le cas contraire, la société n’est pas considérée comme un vote valide lors du calcul du résultat du vote sur cette question. 3. L’actionnaire d’une personne physique doit signer son nom complet inscrit au Registre des actionnaires en caractères d’imprimerie et l’actionnaire d’une personne morale doit apposer le sceau officiel de la personne morale. 4. Veuillez indiquer le nombre d’actions inscrites au nom de l’actionnaire relativement à cette procuration. Si le nombre n’est pas indiqué, il est réputé se rapporter à toutes les actions inscrites au Registre des membres de la société au nom de ce membre.
5. Le syndic doit signer le nom complet en lettres moulées.
