Code des valeurs mobilières: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) titre abrégé: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) annonce No: 2022 – 026
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 7 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: Salle de conférence 2009, bâtiment China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 17
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 174328 549
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 240838
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. La méthode de vote de cette Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Le Président, M. Kang guoming, et le Vice – Président, M. Qiu wenhe, n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en raison de leurs fonctions officielles. L’Assemblée est présidée par M. ni Yangping, qui est élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
1. La société compte 10 administrateurs en fonction et 8 participants. En raison de la situation épidémique, M. Huang Jianhua, Directeur, a passé la télévision en ligne.
Les administrateurs, M. Kang guoming et M. Qiu wenhe, n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en raison de leurs fonctions officielles;
2. Trois superviseurs en poste et trois personnes ont assisté à la réunion. En raison de la situation épidémique, les superviseurs, M. Chad Rong et Mme Pan Wenjie, ont assisté à la réunion par vidéo en ligne; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration assiste à l’Assemblée générale; D’autres cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition d’émission de billets à moyen terme par la société
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 174324 049999 974 4 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 60 0000
Il n’y a pas d’explication des circonstances pertinentes concernant le vote sur la proposition. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing zhongyong Law Firm
Avocat: Ji Yongsheng, Li xin2, avocat témoin observations finales:
Les procédures de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des participants et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. Les résolutions adoptées à cette Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) 8 juin 2022
