Code des titres: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) titre abrégé: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations convertibles: 110056 titre abrégé: Hengtong
Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 10e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La 10e réunion du huitième Conseil d’administration de Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 12 administrateurs assistent à la réunion et 12 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. Cui Wei, Président du Conseil d’administration, et deux propositions concernant l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été examinées, dont les résolutions sont les suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement; Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à cet égard et ont estimé que l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement était conforme aux lignes directrices de la c
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) : 2022 – 039).
Examiner et adopter la proposition de nomination du Contrôleur financier;
Résultat du vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis un avis indépendant à cet égard. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn./ , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) : 2022 – 040).
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
8 juin 2002
